银座股份股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配方案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事人员薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度融资额度的议案》
10、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
11、《关于处置商誉的议案》
12、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于为子公司提供贷款担保的议案
2、关于变更2020年度员工持股计划的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》全文及摘要
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于为子公司提供贷款担保的议案》
8、《关于计提商誉减值准备的议案》
9、《关于公司董事人员薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度融资额度的议案》
11、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于子公司拟出售相关资产的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
2、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于外部董事津贴的议案
2、关于独立董事报酬的议案
3、关于换届选举非独立董事的议案
4、关于换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度融资额度的议案》
10、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
11、《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》
12、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度融资额度的议案》
11、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
12、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案
2、关于修订<委托经营管理协议(2019-2021年)>的议案
3、关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激计划相关事项的议案
5、关于公司2020年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案
6、关于公司2020年度员工持股计划管理办法的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层银座集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司董事人员薪酬的议案》
10、《关于公司2020年度融资额度的议案》
11、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会通知(公告编号:2019-036)的更正补充公告暨关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会通知(公告编号:2019-036)的更正补充公告暨关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《2018年年度报告》全文及摘要
6.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
9.《关于公司2019年度融资额度的议案》
10.《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》
11.《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
12.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
13.关于修改《公司章程》的议案
14.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
15.关于修改公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、关于董、监事津贴的议案
2、关于独立董事报酬的议案
3、关于换届选举非独立董事的议案
4、关于换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2018年度融资额度的议案》
10、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-28)

议题:

1关于山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场租赁经营场所物业的关联交易的议案
2关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年年度报告》全文及摘要
6《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8《关于2017年度为子公司提供担保的议案》
9《关于公司2017年度融资额度的议案》
10《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街66号银座大厦三期19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

1 关于更换公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年年度报告》全文及摘要
6《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8《关于2016年度为子公司提供担保的议案》
9《关于公司2016年度融资额度的议案》
10《关于签订<日常关联交易协议书>的议案》
11《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1.《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、
2.《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.《关于<银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>及<资产评估报告>的议案》
6.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
8.《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及补充协议的议案》
9.《关于签署附条件生效的<股票认购合同>的议案》
10.《关于签署<标的资产减值补偿协议>的议案》
11.《关于公司与关联方签署附条件生效的<房屋租赁合同>的关联交易议案》
12.《关于公司与关联方签署附条件生效的<购物卡管理协议>的关联交易议案》
13.《关于公司发行股份购买资产募集配套资金可行性分析报告的议案》
14.《关于通过<银座集团股份有限公司关于交易完成后摊薄即期回报的风险提示及采取措施>的议案》
15.《关于商业集团及银座商城免于以要约方式增持银座集团股份有限公司股份的议案》
16.《关于<银座集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17.《关于授权董事会全权办理银座集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
18.《关于公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》
19.《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-31)、召开日(2015-12-30)

议题:

1 关于租用办公场所的关联交易的议案
2 关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案
3 关于董、监事津贴的议案
4 关于独立董事报酬的议案
5 选举董事(非独立董事)
6 选举独立董事
7 选举监事

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《2014年年度报告》全文及摘要
6《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
8《关于2015年度为子公司提供担保的议案》
9《关于公司2015年度融资额度的议案》
10《关于修改〈公司章程〉的议案》
11《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12《关于公司与山东省商业集团财务有限公司
续签<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-26)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度财务决算报告》
4.审议《2013年度利润分配预案》
5.审议《2013年年度报告》全文及摘要
6.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7.审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
8.审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
9.审议《关于公司2014年度融资额度的议案》
10.审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层银座集团股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.审议《关于解除租赁合同的议案》;
3.审议《关于会计师事务所变更的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层银座集团股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日(2013-06-07)、召开日(2013-05-30)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《2012 年度财务决算报告》
4. 审议《2012 年度利润分配预案》
5. 审议《2012 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7. 审议《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
8. 审议《关于 2013 年度为子公司提供担保的议案》
9. 审议《关于签署〈日常关联交易协议书〉的议案》
10. 审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街 66 号索菲特银座大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

1. 审议《关于签订〈委托管理协议〉的关联交易的议案》； 2. 审议《关于董事会换届选举的议案》； 3. 审议《关于监事会换届选举的议案》； 4. 审议《关于董、监事津贴的议案》； 5. 审议《关于独立董事报酬的议案》； 6. 审议《关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案》； 7. 审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2．审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第九届董事会2012年第二次临时会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

1．审议《关于增加公司注册资本的议案》
2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3．审议《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《2011年度财务决算报告》
4. 审议《2011年度利润分配预案》
5. 审议《2011年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第九届董事会2011年第三次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-20)、网络投票日()、召开日(2011-07-20)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于更换公司董事的议案
张文生先生不再担任董事
选举刘希举先生担任董事

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年度财务决算报告》
4. 审议《2010年度利润分配预案》
5. 审议《2010年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》
10. 审议《关于修改公司章程的议案》
11. 审议《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施主体的议案》
12. 审议《关于租赁陕西省西安市拟建大型购物中心的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第九届董事会2010年第二次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1《关于申请发行公司债券的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
3《关于购买潍坊市财富广场购物中心的关联交易议案》
4《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度财务决算报告》
4. 审议《2008 年度利润分配预案》
5. 审议《2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于签署〈日常关联交易协议书〉的议案》
10. 审议《关于增加公司注册资本的议案》
11. 审议《关于修改公司章程的议案》
12. 审议《关于授权董事会批准公司为子公司提供贷款担保额度的议案》
13. 审议《关于确认公司竞拍青岛一宗国有建设用地使用权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第九届董事会2009年第二次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-24)、董事会签署日(2009-12-24)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1 关于为子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 银座股份第九届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日(2009-10-15)、召开日(2009-10-14)

议题:

1关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案
2关于为子公司提供贷款担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-21)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-07-30)、现场登记日(2009-08-04)、网络投票日()、召开日(2009-08-04)

议题:

1 关于董事会换届选举的议案
2 关于监事会换届选举的议案
3 关于董、监事津贴的议案
4 关于独立董事报酬的议案
5 关于为子公司提供贷款担保的议案
6 关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-19)、网络投票日(2009-06-22)、召开日(2009-06-19)

议题:

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度财务决算报告》
4. 审议《2008 年度利润分配预案》
5. 审议《2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10. 审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
事项1：发行股票的类型和面值
事项2：发行价格
事项3：发行数量和募集资金金额
事项4：发行对象及认购方式
事项5：本次发行股票的限售期
事项6：发行方式及发行时间
事项7：上市地点
事项8：募集资金用途
事项9：关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项10：关于本次非公开发行股票决议有效期限
11. 审议《关于2009 年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
13. 审议《关于批准公司与山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案》
14. 审议《关于向山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心发行股票收购资产的关联交易的议案》
15. 审议《关于提请股东大会豁免山东省商业集团总公司要约收购义务的议案》
16. 审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司董事会关于召开公司2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1. 审议《关于公司2008年度日常关联交易调整的议案》
2. 审议《关于增加公司注册资本总额的议案》
3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》
4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第七次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日(2008-08-18)、召开日(2008-08-15)

议题:

《关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度财务决算报告
4. 2007 年度利润分配预案
5. 2007 年年度报告全文及摘要
6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8. 关于公司2008 年度日常关联交易的议案
9. 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
10. 关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案
11. 关于更换公司董事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第一次临时会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-05)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日(2008-02-15)、召开日(2008-02-14)

议题:

1、《关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案》
2、《关于增加公司注册资本总额的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第三次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-18)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、召开日(2007-08-02)

议题:

《关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日(2007-06-18)、召开日(2007-06-15)

议题:

1、2006年年度报告全文及摘要 2、2006年度董事会工作报告 3、2006年度监事会工作报告 4、2006年度财务决算报告 5、2006年度利润分配预案 6、关于公司日常关联交易协议的议案 7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 8、关于前次募集资金使用情况说明的议案 9、关于审查公司2007年度配股资格的议案 10、关于公司2007年度配股方案的议案 11、关于配股募集资金投资项目可行性的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案 13、关于建立公司募集资金使用管理办法的议案 14、关于设立募集资金专项存储帐户的议案 15、关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案 16、关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案 17、关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案

大会主题: 2005年第21次年度股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告暨召开第二十一届股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、召开日(2006-06-29)

议题:

1．审议2005年年度报告全文及摘要；
2．审议2005年度董事会工作报告；
3．审议2005年度监事会工作报告；
4．审议2005年度财务决算报告；
5．审议2005年度利润分配预案；
6．审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7．审议关于董事会换届选举的议案；
8．审议关于监事会换届选举的议案；
9．审议关于全面修改公司章程的议案；
10．审议关于全面修改《股东大会议事规则》的议案；
11．审议关于全面修改《董事会议事规则》的议案；
12．审议关于全面修改《监事会议事规则》的议案；
13．审议关于董、监事津贴的议案；
14．审议关于独立董事报酬的议案；
15．审议关于《关联交易定价协议》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市南门大街2号银座泉城大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-25)、召开日(2006-04-24)

议题:

《银座集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第七届董事会2005年第二次临时会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市南门大街2号泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

会议审议事项：《关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 银座集团股份有限公司第七届董事会2005年第一次临时会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-28)、董事会签署日(2005-09-28)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日()、召开日(2005-10-27)

议题:

①《关于更换公司董事的议案》
②《关于更换公司监事的议案》

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