汇鸿集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于修订《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告》及其摘要
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司对外担保额度预计的议案》
9、《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》
11、《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》
12、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告》及其摘要
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司对外担保额度预计的议案》
10、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司对外担保额度预计的议案》
8、《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》
10、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
11、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于控股股东变更部分承诺并延长承诺履行期限的议案》
6、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告》及其摘要
3、《2020年度利润分配预案》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于选举董事的议案》
6、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7、《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司年度对外担保额度预计的议案》
9、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于免去张剑公司董事职务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度利润分配预案》
4、《2019年年度报告》及其摘要
5、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司对外担保额度预计的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》
10、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于公司对外投资成立江苏省环保集团有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《 2018 年度董事会工作报告》
2.《 2018 年度财务决算报告》
3.《 2018 年度利润分配预案》
4.《 2018 年年度报告》及其摘要
5.《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
6.《关于增补董事的议案》
7.《关于公司对外担保额度预计的议案》
8.《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
9.《关于公开发行可续期公司债券的议案》
10.《 2018 年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》
2.《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于增加可供出售金融资产减持额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《 2017 年度董事会工作报告》 2、《 2017 年度财务决算报告》 3、《 2017 年度利润分配方案》 4、《 2017 年年度报告》及其摘要 5、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》 6、《关于延长供应链云平台建设项目建设期及结构性调整的议案》 7、《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》 8、《关于公司申请 2018 年度可供出售金融资产减持额度的议案》 9、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》 10、《关于公司对外担保额度预计的议案》 11、《关于增补董事的议案》 12、《关于调整公司组织架构的议案》 13、《未来三年( 2018-2020 年)股东回报规划》 14、《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-16)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于资产置换暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》
3、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1 《关于免去唐国海公司董事职务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度财务决算报告》 3、《2016年度利润分配预案》 4、《2016年年度报告》及其摘要 5、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 6、《关于修订<公司章程>的议案》 7、《关于公司金融资产结构调整及2017年度可供出售金融资产处置的议案》 8、《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-26)

议题:

1《关于公司对外担保额度预计的议案》
2《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
3《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-08)

议题:

1《关于重大资产重组瑕疵资产承诺完成情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-12)

议题:

《关于调整部分募投项目实施方式的议案》
《关于增加公司 2016 年度担保额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1,公司2015年度董事会工作报告
2,公司《2015年年度报告》及其摘要
3,公司2015年度财务决算报告
4,公司2015年度利润分配预案
5,关于聘任公司2016年度审计机构的议案
6,关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册直接债务融资工具的议案
7,关于公司调整独立董事津贴的议案
8,公司2015年度监事会工作报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案
2、关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案
3、关于使用募集资金向子公司增资的议案
4、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案
3、关于制定关联交易管理办法的议案
4、关于制定担保管理办法的议案
5、关于变更会计师事务所的议案
6、关于公司2016年度对外担保预计的议案
7、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于选举公司董事的议案
3、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-18)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、关于对全资子公司增资的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、关于公司名称变更并修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600981 : 汇鸿股份关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市秦淮区户部街15号兴业大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-26)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度独立董事述职报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6《公司2014年年度报告》及其摘要
7关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市秦淮区户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2、《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》
3、《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
5、《关于募集配套资金用途的议案》
6、《关于<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案>及<江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要>的议案》
7、《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9、《关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案》
10、《关于本次吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司构成关联交易的议案》
11、《关于制定重组完成后公司股价稳定方案的议案》
12、《<关于未来三年(2015年-2017年)的股东回报规划>的议案》
13、《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之吸收合并协议>的议案》
14、《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司与江苏苏汇资产管理有限公司之吸收合并补充协议>的议案》
15、《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司募集配套资金之股份认购协议>的议案》
16、《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司股份补偿协议>的议案》
17、《关于签署<江苏汇鸿股份有限公司股份补偿协议之补充协议>的议案》
18、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
19、《关于<公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
21、《<江苏汇鸿股份有限公司募集资金管理办法(2015年修订)>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-28)、召开日(2014-11-26)

议题:

《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》
6、审议《公司 2013 年年度报告》及其摘要
7、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街 15号兴业大厦本公司20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
4、审议《公司 2012年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012年度利润分配方案》
6、审议《公司 2012年年度报告》及其摘要
7、审议《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街 15号兴业大厦本公司20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏汇鸿股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15 号兴业大厦本公司20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》
6、审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》
7、审议《公司2011 年年度报告》及其摘要
8、审议《关于变更公司名称及增加经营范围的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-19)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-09-01)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-25)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

《关于发行公司短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15 号兴业大厦本公司20 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2010 年年度报告》及其摘要
7、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15 号兴业大厦本公司13 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2009 年年度报告》及其摘要

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

《关于公司全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司受让城国基投资置业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15 号兴业大厦本公司13 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

1、《关于公司认购精工钢构非公开发行股票的议案》; 2、《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构议案》；
6、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15 号兴业大厦本公司11 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-28)、股权登记日(2008-12-09)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构议案》；
6、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》；
7、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日()、召开日(2007-08-30)

议题:

1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》；
3、审议《关于投资筹建中安财产保险股份有限公司的议案》；
4、审议《关于授权公司管理层利用业务间歇闲置自有资金择机申购公开发行的新股的议案》；
5、审议《关于变更公司部分监事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于聘请公司2007年度审计机构议案》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日(2007-04-19)、召开日(2007-04-16)

议题:

本次会议审议事项为《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏开元股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、召开日(2006-12-05)

议题:

《关于公司投资参股江苏银行股份有限公司的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-25)、网络投票日()、召开日(2006-09-25)

议题:

1、《公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
3、《关于公司名称变更的议案》
4、《关于公司章程及章程附件变更的议案》
5、《关于变更公司董事议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1、审议《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
6、审议关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议修订股东大会的议案
9、审议修订董事会和监事会议事规则的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市户部街15号公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日(2006-03-23)、召开日(2006-03-21)

议题:

《江苏省纺织品进出口集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-21)、董事会签署日(2005-07-21)、股权登记日(2005-08-19)、现场登记日(2005-08-22)、网络投票日()、召开日(2005-08-22)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(分项表决)。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-23)、董事会签署日(2005-02-23)、股权登记日(2005-03-18)、现场登记日(2005-03-22)、网络投票日()、召开日(2005-03-22)

议题:

1、审议“关于公司董事变更议案”；
2、审议“关于修改公司经营范围议案”；
公司经营范围修改内容详见2004年12月4日中国证券报( B二十二版)和上海证券报(十六版)或上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n
3、审议“关于修改公司章程议案”；
根据修改后的公司经营范围,相应修改公司章程
4、审议“公司募集资金管理办法”。
《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n

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