惠而浦股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度总裁工作报告(2023年度财务决算)》 4、《公司2023年度利润分配预案》 5、《公司2023年年度报告及年报摘要》 6、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》 7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 8、《关于2024年向金融机构申请融资额度议案》 9、《关于预计2024年度公司担保额度的议案》 10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 11、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于修订公司<章程><董事会议事规则>的议案》 14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 16、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》 2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于公司第三季度利润分配的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订相关制度的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度总裁工作报告(2022年度财务决算)》 4、《公司2022年度利润分配预案》 5、《公司2022年年度报告及年报摘要》 6、《关于公司2022年度关联交易决算及2023年度关联交易总额预测的议案》 7、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于2023年向金融机构申请融资额度议案》 10、《关于预计2023年度公司担保额度的议案》 11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 13、《公司独立董事2022年度述职报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于修订、制定公司相关制度的议案
3、关于开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年监事会工作报告》
3、审议《2021年度总裁工作报告(2021年度财务决算)》
4、审议《公司2021年度利润分配预案》
5、审议《公司2021年年度报告及年报摘要》
6、审议《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
8、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
9、审议《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》
10、审议《2021年度独立董事述职报告》
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-26)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-26)

议题:

1、关于新增2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、关于签署《全球供应协议之电机补充协议》暨关联交易的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款议案
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
6、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》 2、审议《2020年度监事会工作报告》 3、审议《2020年度总裁工作报告(2020年度财务决算)》 4、审议《公司2020年度利润分配预案》 5、审议《公司2020年年度报告及年报摘要》 6、审议《公司2021年度事业计划及财务预算报告》 7、审议《关于2020年度关联交易决算及2021年度关联交易总额预测的议案》 8、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》 9、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》 10、审议《2020年度独立董事述职报告》 11、审议《关于2021年向金融机构申请融资额度议案》 12、审议《关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><全球供应协议>的议案》 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 14、审议《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的议案》 15、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 16、关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案 17、关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于《存货买卖协议》及《关于存货买卖事项的函》的关联交易执行情况的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度总裁工作报告(2019年度财务决算)》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2020年度投资计划预算报告》
7、审议《关于2019年度关联交易决算及2020年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
9、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
10、审议《2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼B707会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于换届推选公司第七届董事会董事候选人的议案
4、关于换届推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案
5、关于换届推选公司第七届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦工业园总部大楼D502会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年度总裁工作报告(2018年度财务决算)》
4.审议《公司2018年度利润分配预案》
5.审议《公司2018年年度报告及年报摘要》
6.审议《公司2019年度事业计划及财务预算报告》
7.审议《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
8.审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款的议案》
9.审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10.审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11.审议《2018年度独立董事述职报告》
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区习友路4477号(习友路与方兴大道交口)惠而浦工业园总部大楼D502会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于增补第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区习友路4477号(习友路与方兴大道交口)惠而浦工业园总部大楼D502会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度总裁工作报告(2017年度财务决算)》
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2018年度事业计划及财务预算报告》
7、审议《关于2017年度关联交易决算及2018年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》
9、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、审议《关于董事和监事津贴发放的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》
13、关于选举董事的议案
14、关于选举监事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-15)

议题:

1.关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案
2.关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.关于办理远期结售汇业务的议案累积投票议案
4.关于监事变更的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于前期会计差错更正的议案
2、关于补选公司第六届董事会董事的议案
3、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠而浦(中国)股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、关于与惠而浦集团及其关联方2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案
2、关于与合肥市国有资产控股有限公司2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-05-26)

议题:

1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年度总裁工作报告(2016年度财务决算)》
4审议《公司2016年度利润分配预案》
5审议《公司2016年年度报告及年报摘要》
6审议《公司2017年度事业计划及财务预算报告》
7审议《关于2016年度关联交易决算及2017年度关联交易总额预测的议案》
8审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》
9审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11审议《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
12关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-18)

议题:

1关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1 关于与合肥市土地储备中心签订《合肥市国有建设用地使用权收回合同》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-10)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-10)

议题:

1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度监事会工作报告》
3审议《2015年度总裁工作报告(2015年度财务决算)》
4审议《公司2015年度利润分配预案》
5审议《公司2015年年度报告及年报摘要》
6审议《公司2016年度事业计划及财务预算报告》
7审议《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》
8审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案》
9审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11审议《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》
12审议《修订公司规章制度的议案(修订<惠而浦(中国)股份有限公司董事会议事规则>)》
13审议《关于修改<惠而浦(中国)股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》
14审议《关于修改<惠而浦(中国)股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
15审议《关于修改<惠而浦(中国)股份有限公司股东大会授权董事会权限的规定>部分条款的议案》
16审议《关于全面修订<惠而浦(中国)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
17.00关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案
18.00关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案
19.00关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-08)

议题:

1关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案
2关于变更部分募集资金投资项目的议案
3关于选举江慧玲为公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度总裁工作报告(2014年度财务决算)
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年年度报告及年报摘要
6、公司2015年度事业计划及财务预算报告
7、关于2014年度关联交易决算及2015年度关联交易总额预测的议案
8、关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款的议案
9、关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案
10、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案
11、关于办理远期结售汇业务的议案
12、关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14.00、关于选举董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-06)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2、审议《关于增补董事的议案》
3、审议《关于增补监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更的议案》
7、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决算)》
3、审议《公司2013年度利润分配预案》
4、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2014年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之<委托管理协议>》
11、审议《公司与惠而浦(香港)有限公司签署关于托管海信惠而浦(浙江)电器有限公司50%股权之<股权托管理协议>》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日(2013-11-19)、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》;
2、审议《关于惠而浦(中国)投资有限公司通过认购非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投资的议案》;
3、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》;
4、逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案》;
5、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告>的议案》;
6、审议《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦(中国)投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
8、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司签订<存货买卖协议>的议案》;
10、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协议>的议案》;
11、审议《关于公司与惠而浦(中国)投资有限公司及WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的议案》;
12、审议《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可协议>的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而浦(中国)投资有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
15、审议《关于<公司章程修正案(草案)>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度总裁工作报告(2012年度财务决算)》
3、审议《公司2012年度利润分配预案》
4、审议《公司2012年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2013年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《2012年度监事会工作报告》
8、审议《关于换届推选第五届董事会董事的议案》
9、审议《关于换届推选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

议案一、审议《2012年半年度报告及其摘要》
议案二、审议《关于修订公司<章程>的议案》
议案三、审议《关于制定<股东分红回报规划>的议案》
议案四、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
议案五、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
议案六、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
议案七、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-10)、网络投票日()、召开日(2012-03-10)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度总裁工作报告（2011年度财务决算）》
3、审议《公司2011年度利润分配预案》
4、审议《公司2011年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2012年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2011年度关联交易决算及2012年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
8、审议《2011年度监事会工作报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

议案一、审议《关于投资冰箱项目的议案》
议案二、审议《关于修改章程的议案》
议案三、审议《关于董事、监事津贴的议案》
议案四、审议《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》
议案五、审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》
议案六、审议《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》
议案七、审议《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度总裁工作报告（2010年度财务决算）》
3、审议《公司2010年度利润分配预案》
4、审议《公司2010年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2011年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
8、审议《董事变更的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
12、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、审议《2010年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-29)、网络投票日()、召开日(2010-09-29)

议题:

议案一、审议《2010 年度上半年经营业绩的报告》议案二、审议《2010 年半年度报告及其摘要》议案三、审议《2010 年中期利润分配的预案》议案四、审议《公司2010 年度下半年事业计划的议案》议案五、审议《董事变更的议案》议案六、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-31)、网络投票日()、召开日(2010-03-31)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度总裁工作报告（2009 年度财务决算）》
3、审议《公司2009 年度利润分配预案》
4、审议《公司2009 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2010 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》
9、审议《2009 年度监事会工作报告》
10、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-16)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》
2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》
3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决算）》
3、审议《公司2008 年度利润分配预案》
4、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》
10、审议《2009 年度监事会工作报告》
11、审议《关于更换监事的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、召开日(2008-07-23)

议题:

1、审议《关于调整公司2008年事业计划的议案》
2、审议《关于调整部分募集资金项目的议案》
3、审议《关于更换部分董事的议案》
4、审议《关于董事年度补贴的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于更换部分监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度总裁工作报告（2007 年度财务决算）》
4、审议《关于提取资产减值准备的议案》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《公司2007 年年度报告及年报摘要》
7、审议《公司2008 年度事业计划及财务预算报告》
8、审议《关于更换部分董事、独立董事的议案》
9、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-18)、董事会签署日(2007-12-19)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2007-12-31)、网络投票日()、召开日(2007-12-31)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-02)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、召开日(2007-03-19)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度总裁工作报告（2006年度财务决算）》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2007年度事业计划及财务预算报告》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-02)、董事会签署日(2006-08-02)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司规章制度的议案》
3、审议《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日()、召开日(2006-03-13)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度总裁工作报告（2005年度财务决算）》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司二00五年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2006年度事业计划及财务预算报告》
7、审议《董事变更的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日(2006-02-21)、召开日(2006-02-14)

议题:

会议审议的事项为：《合肥荣事达三洋电器股份有限公司股权分置改革方案》。

600983 惠而浦	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600983 惠而浦	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600983惠而浦

惠而浦股东大会 召开通知

惠而浦相关个股

600983
惠而浦

惠而浦股东大会召开通知