淮北矿业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
3、关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案
4、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
3、公司2023年度利润分配方案
4、公司2023年度董事会工作报告
5、公司2023年度监事会工作报告
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案
8、关于调整公司独立董事薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司独立董事制度》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司关联交易制度》的议案
13、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
14、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
15、关于提名公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、公司2022年年度报告及摘要
2、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
3、公司2022年度利润分配方案
4、公司2022年度董事会工作报告
5、公司2022年度监事会工作报告
6、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
7、关于确认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案
9、关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章程》部分条款的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
3、公司2021年度利润分配方案
4、公司2021年度董事会工作报告
5、公司2021年度监事会工作报告
6、关于续聘2022年度外部审计机构的议案
7、关于续签日常关联交易框架协议的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案
10、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
11、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《公司独立董事制度》的议案
17、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《公司关联交易制度》的议案
19、公司前次募集资金使用情况专项报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
5、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案
6、关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
7、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告
3、公司2020年度利润分配方案
4、公司2020年度董事会工作报告
5、公司2020年度监事会工作报告
6、关于续聘2021年度外部审计机构的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案
9、关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的议案
2、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
3、公司2019年度利润分配方案
4、公司2019年度董事会工作报告
5、公司2019年度监事会工作报告
6、关于续聘2020年度外部审计机构的议案
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案
9、关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案
10、关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12、关于公开发行公司债券方案的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
14、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.公司2018年年度报告全文及摘要
2.公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
3.公司2018年度利润分配方案
4.公司2018年度董事会工作报告
5.公司2018年度监事会工作报告
6.关于续聘2019年度外部审计机构的议案
7.关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8.关于签订日常关联交易框架协议的议案
9.关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案
10.关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案
11.关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案
12.关于增加公司注册资本的议案
13.关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
14.公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划
15.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
17.关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
18.关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
19.关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
20.关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
21.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
22.关于提请《股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案
23.关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 淮北矿业控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《关联交易制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于修订《财务管理制度》的议案
10、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案
12、关于调整公司独立董事薪酬的议案
13、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市人民中路276号会议中心

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2018-10-08)、召开日()

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于变更公司住所、经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
6、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
7、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公发行公司债券的授权事项的议案
8、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、公司2017年年度报告全文及摘要
2、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
3、2017年度利润分配预案
4、公司2017年度董事会工作报告
5、公司2017年度监事会工作报告
6、独立董事2017年度述职报告
7、关于续聘2018年度外部审计机构的议案
8、关于2018年日常关联交易预计的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日()、网络投票日(2018-01-29)、召开日()

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
5、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
11、关于签署附条件生效的本次交易相关协议的议案
12、关于公司补充签订附生效条件的本次交易相关协议的议案
13、关于提请股东大会审议淮北矿业(集团)有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请中介机构的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关具体事宜的议案
18、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
19、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2017-10-30)、召开日()

议题:

1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2017-10-16)、召开日()

议题:

1关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-31)、召开日()

议题:

12016年年度报告全文及摘要
22016年度财务决算和2017年度财务预算报告
32016年度利润分配预案
42016年度董事会工作报告
52016年度监事会工作报告
6独立董事2016年度述职报告
7关于续聘2017年度外部审计机构的议案
8关于2017年日常关联交易预计的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于选举第七届董事会董事的议案
11关于选举第七届董事会独立董事的议案
12关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-14)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-02-07)、现场登记日()、网络投票日(2017-02-14)、召开日()

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案,
2、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案,
3、关于补选公司独立董事的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2016-08-29)、召开日()

议题:

1公司拟将4.35亿元采矿权投资全资子公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-10)、召开日()

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8、关于提请股东大会批准淮矿集团免于以要约收购的方式增持公司股份的议案
9、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
10、关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
11、关于《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案
12、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148 号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-28)、召开日()

议题:

1、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 2、2015年年度报告全文及摘要 3、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告 4、2015年度利润分配预案 5、2015年度董事会工作报告 6、2015年度监事会工作报告 7、独立董事2015年度述职报告 8、关于续聘2016年度外部审计机构的议案 9、关于2016年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、2014年年度报告全文及摘要
2、2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
3、2014年度利润分配预案
4、2014年度董事会工作报告
5、2014年度监事会工作报告
6、独立董事2014年度述职报告
7、关于续聘2015年度外部审计机构的议案
8、关于2015年日常关联交易预计的议案
9、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室(安徽省淮北市东山路148号)

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》经营范围的议案
2、2013年年度报告全文及摘要;
3、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告;
4、2013年度利润分配预案;
5、2013年度董事会工作报告;
6、2013年度监事会工作报告;
7、独立董事2013年度述职报告;
8、关于续聘会计师事务所的议案;
9、关于2014年日常关联交易预计的议案;
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
11、关于变更募集资金投资项目的议案;
12、关于公司董事会换届选举的议案;
13、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、2012 年年度报告及摘要;
2、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告;
3、2012 年度利润分配预案;
4、2012 年度董事会工作报告;
5、2012 年度监事会工作报告;
6、独立董事 2012 年度述职报告;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于 2013 年日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-21)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-06)、网络投票日()、召开日(2013-01-06)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》中有关现金分红政策的议案；
2、关于增加公司注册资本的议案；
3、关于修订《公司章程》中增加注册资本的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-19)

议题:

1、2011年年度报告及摘要；
2、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；
3、2011年度利润分配预案；
4、2011年度董事会工作报告；
5、2011年度监事会工作报告；
6、独立董事2011年度述职报告；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于2012年日常关联交易预计的议案；
9、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
11、《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
13、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》；
14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案；
15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；
16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；
17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案；
18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案；
19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案
20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于收购商洛秦威化工有限责任公司股权的议案；
3、关于修订公司《章程》的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、2010 年年度报告及摘要
2、2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告
3、2010 年度利润分配预案
4、2010 年度董事会工作报告
5、2010 年监事会工作报告
6、独立董事2010 年度述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011 年度日常经营关联交易预计的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司四届十二次董事会议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、2009年度报告及摘要；
2、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
3、2009年度利润分配预案；
4、2009年度董事会工作报告；
5、2009年度监事会工作报告；
6、独立董事2009年度述职报告；
7、关于2010年日常经营关联交易预计的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、2008 年度报告及摘要；
2、2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
3、2008 年度利润分配预案；
4、关于会计政策变更的报告；
5、2008 年度董事会工作报告；
6、2008 年度监事会工作报告；
7、独立董事述职报告；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司四届四次董事会议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日(2008-11-14)、召开日(2008-11-10)

议题:

1、关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案
2、关于修订《日常经营关联交易协议》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、公司2007年度报告及摘要；
2、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
3、公司2007年度利润分配预案；
4、公司2007年度董事会工作报告；
5、公司2007年度监事会工作报告；
6、通过独立董事述职报告。
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案。
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11.《关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司三届十七次董事会议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

关于改变募集资金用途组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、2006年度报告及摘要；
2、2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
3、2006年度利润分配预案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、2006年度监事会工作报告；
6、关于调整会计政策的报告；
7、关于追加投资淮北雷鸣科技发展有限公司的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司三届七次董事会议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于使用募集资金补充流动资金的议案
2、关于利用募集资金投资组建安徽红星雷鸣化工有限责任公司的议案
3、关于利用募集资金投资组建宿州市雷鸣民爆器材有限公司的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-23)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、2005年度报告及摘要；
2、2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；
3、2005年度利润分配预案；
4、2005年度董事会工作报告；
5、2005年度监事会工作报告；
6、关于《日常关联交易协议》的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省淮北市东山路公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-10)、网络投票日(2006-01-16)、召开日(2006-01-10)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

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