赛轮轮胎股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度预计对外担保的议案》
2、《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
3、《关于制定公司<股东回报规划(2025年-2027年)>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权安排》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》
7、《关于调整2024年度预计对外担保额度的议案》
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
12、《关于变更注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于2024年度预计对外担保的议案》
2、《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<内部控制制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于投资建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”暨成立合资公司的议案》
9、《关于对控股子公司增资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度利润分配方案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》
7、《关于2023年度预计对外担保的议案》
8、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
12、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<内部控制规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于在青岛董家口投资建厂并设立子公司的议案》
3、《关于投资建设功能化新材料项目并设立子公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于豁免公司与袁仲雪先生控制的其他企业关联交易承诺的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及支付其2021年度审计报酬的议案》
7、《关于2022年度预计对外担保的议案》
8、《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
11、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于制定公司<股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》
7、《关于公司2021年度预计对外担保的议案》
8、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于赛轮(越南)有限公司投资建设三期项目的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》
7、《关于公司2020年度预计对外担保的议案》
8、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于引进海南天然橡胶产业集团股份有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
8、《关于公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
9、《关于引进新华联控股有限公司作为战略投资者并签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
10、《关于公司与新华联控股有限公司签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
11、《关于公司与袁仲雪签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
12、《关于公司与瑞元鼎实投资有限公司签署<附条件生效的2020年非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于附条件回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-04)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》
7、《关于公司2019年度预计对外担保的议案》
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
10、《关于为参股子公司提供担保的议案》
11、《关于制定公司<股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于注销已回购未授予股份的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市郑州路 43 号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购公司股份的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼1303室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋312会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年年度报告及摘要》
6、《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及支付其2017年度审计报酬的议案》
7、《关于公司2018年度预计对外担保的议案》
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10、《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的议案》
11、《关于重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》
12、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
13、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 312 会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-04)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋312会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年年度报告及摘要》
6《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
7《关于公司2017年度预计对外担保的议案》
8《关于计提资产减值准备的议案》
9《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-28)

议题:

1《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》累积投票议案
3《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5《关于选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年年度报告及摘要》
5.《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》
7.《关于公司2016年度预计对外担保的议案》
8.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1《关于公司2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》
2《关于修改<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》
3《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6《关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
12、《关于制定<赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划(2016年-2018年)>的议案》
13、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-25)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-30)

议题:

1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

议案内容:
1
《2014年度董事会工作报告》
2
《2014年度监事会工作报告》
3
《2014年度财务决算报告》
4
《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5
《2014年年度报告及摘要》
6
《关于支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》
7
《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8
《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9
《关于公司2015年度预计对外担保的议案》
10
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11
《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-25)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司与青岛煜明投资中心(有限合伙)签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及年报摘要》
6、《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》
7、《关于支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬及
续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控
审计机构的议案》
9、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》
12、《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划(2014年-2016年)>
的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日()、召开日(2014-01-27)

议题:

1、《关于全资子公司赛轮(越南)有限公司投资建设二期项目的议案》 2、《关于对全资子公司赛轮(越南)有限公司新增资金融资提供担保的议案》 3、《关于改聘会计师事务所的议案》 4、《关于变更公司名称的议案》 5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-17)、召开日(2013-06-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订版)的议案》
3、《关于<赛轮股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)>的议案》
4、《关于公司与青岛煜明投资中心(有限合伙)签署<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》
5、《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的<股份转让协议>及<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于审议本次募集资金拟收购山东金宇实业股份有限公司51%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
8、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的议案》
11、《关于吸收合并子公司赛轮仓储有限公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》 2、《2012 年度监事会工作报告》 3、《2012 年度财务决算报告》 4、《2012 年度利润分配预案》 5、《2012 年年度报告及年报摘要》 6、《赛轮股份有限公司 2013 年度预计日常关联交易报告》 7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2012 年度审计报酬及续聘其为公司 2013 年度审计机构的议案》 8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》 9、《关于延续公司及控股子公司授信和担保业务的议案》 10、《关于公司向金融机构申请新增授信及全资子公司为公司提供担保的议案》 11、《关于对公司控股子公司新增资金融资提供担保的议案》 12、《关于公司控股公司泰华罗勇申请新增资金融资及公司对其部分额度提供担保的议案》 13、《关于延续对金宇实业担保业务并对其部分新增资金融资提供担保的议案》 14、《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》 15、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》
2、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》
（1）延万华
（2）任帆

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、《关于增加对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保额度的议案》
2、《关于对泰华罗勇橡胶有限公司新增资金融资提供担保的议案》
3、《关于增加公司向金融机构申请授信额度及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度财务决算报告》
4、《2011 年度利润分配预案》
5、《2011 年年度报告及年报摘要》
6、《赛轮股份有限公司2012 年度预计日常关联交易报告》
7、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011 年度审计报酬及续聘其为公司2012 年度审计机构的议案》
8、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9、《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》
10、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》
11、《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》
12、《关于对赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
13、《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》
14、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

《关于调整2011 年度预计日常关联交易金额的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 赛轮股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

1、关于选举公司非独立董事的议案
2、关于选举公司监事的议案
3、关于在越南设立全资子公司的议案
4、关于修改《赛轮股份有限公司章程（草案）》的议案

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赛轮轮胎股东大会 召开通知

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