恒立液压股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于对外担保额度预计的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于2023年度利润分配的议案》
7、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度监事会工作报告
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配议案
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘公司审计机构的议案
9、关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《累计投票实施细则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、江苏恒立液压股份有限公司2021年度监事会工作报告
2、江苏恒立液压股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、江苏恒立液压股份有限公司2021年年度报告及其摘要
4、江苏恒立液压股份有限公司2021年度财务决算报告
5、江苏恒立液压股份有限公司2021年度利润分配方案
6、江苏恒立液压股份有限公司2021年度独立董事述职报告
7、江苏恒立液压股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、江苏恒立液压股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《江苏恒立液压股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、江苏恒立液压股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、江苏恒立液压股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、江苏恒立液压股份有限公司2020年年度报告及其摘要
4、江苏恒立液压股份有限公司2020年度财务决算报告
5、江苏恒立液压股份有限公司2020年度利润分配方案
6、江苏恒立液压股份有限公司2020年度独立董事述职报告
7、江苏恒立液压股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8、江苏恒立液压股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案
9、江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案
10、江苏恒立液压股份有限公司关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
11、江苏恒立液压股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《江苏恒立液压股份有限公司2019年董事会工作报告》
2、《江苏恒立液压股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《江苏恒立液压股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
4、《江苏恒立液压股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《江苏恒立液压股份有限公司2019年度利润分配议案》
6、《江苏恒立液压股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
7、《江苏恒立液压股份有限公司关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案》
9、《江苏恒立液压股份有限公司关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》
10、《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款的关联交易议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼东会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《江苏恒立液压股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《江苏恒立液压股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《江苏恒立液压股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
4、《江苏恒立液压股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
5、《江苏恒立液压股份有限公司2018年度财务决算报告》
6、《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度利润分配的议案》
7、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《江苏恒立液压股份有限公司关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司行政楼三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《江苏恒立液压股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2、《江苏恒立液压股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3、《江苏恒立液压股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
4、《江苏恒立液压股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
5、《江苏恒立液压股份有限公司2017年度财务决算报告》
6、《江苏恒立液压股份有限公司关于2017年度利润分配的议案》
7、《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8、《江苏恒立液压股份有限公司关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《江苏恒立液压股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
10、《江苏恒立液压股份有限公司关于制定<未来三年融资计划(2018-2020)>的议案》
11、《江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司三楼东面会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《江苏恒立液压股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《江苏恒立液压股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《江苏恒立液压股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
4《江苏恒立液压股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
5《江苏恒立液压股份有限公司2016年度财务决算报告》
6《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度利润分配的议案》
7《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9《江苏恒立液压股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司303会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-06)

议题:

1关于续聘审计机构的议案2关于修订公司章程的议案3.00关于董事会换届选举非独立董事的议案4.00关于关于董事会换届选举独立董事的议案5.00关于监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立液压股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立液压股份有限公司三楼东303会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-05)

议题:

《江苏恒立液压股份有限公司2015年度董事会工作报告》
《江苏恒立液压股份有限公司2015年度监事会工作报告》
《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告及其摘要》
《江苏恒立液压股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
《江苏恒立液压股份有限公司2015年度财务决算报告》
《江苏恒立液压股份有限公司关于2015年度利润分配的议案》
《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的预案》
《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度对子公司担保计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-06)、召开日(2016-01-05)

议题:

1《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于变更公司及全资子公司名称的议案》
2《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》
3《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制订<未来三年融资计划(2016-2018)>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面 303 会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-23)

议题:

1《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度
董事会工作报告》
2《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度
监事会工作报告》
3《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年
度报告及其摘要》
4《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度
独立董事述职报告》
5《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度
财务决算报告》
6《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014
年度利润分配的议案》
7《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审
计机构的议案》
9《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部
分闲置自有资金委托理财的议案》
11《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司
申请借款额度及为其提供担保的议案》
12《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<
未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》
13《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于选举独
立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-15)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于调整恒立液压股东出资比例及对其增资的议案》;
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的议案》;
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的议案》;
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司章程的议案》;
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事辞职及增补董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-18)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度财务决算报告》
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》
7、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
9、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年融资计划(2014-2016)》
11、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目(恒立液压)的议案》
12、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的议案》
13、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要(2013-2017年)》;
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<累计投票制实施细则>的议案》;
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》;
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-16)

议题:

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》;
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年年度报告及摘要》;
4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度独立董事述职报告》;
5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度财务决算报告》;
6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2012年度利润分配的议案》;
7、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》;
9、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定2013年度董事、监事津贴的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1《关于修订<江苏恒立高压油缸股份有限公司章程>的议案》
2《江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
3《江苏恒立高压油缸股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日(2012-05-18)、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》
5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2011 年度利润分配方案（预案）》；
7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》；
9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘公司审计机构的议案》；
10、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于确定2012年度独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-13)

议题:

1、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
2、《关于使用募集资金实施高精密液压铸件项目的议案》
3、《关于公司地址名称变更并修改公司章程相关条款的议案》

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