首创证券股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦会议室
重要日期: 首次公告(2025-08-13)、董事会签署日(2025-08-13)、股权登记日(2025-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-28)、
召开日()
议题:
1、关于审议公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2、关于审议公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3、关于审议公司转为境外募集股份有限公司的议案
4、关于审议公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案
5、关于审议提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案
6、关于审议公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案
7、关于审议公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案
8、关于审议公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案
9、关于审议不再设立监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案
10、关于修订公司内部治理制度的议案
11、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案
12、关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
13、关于确定公司董事角色的议案
14、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
15、关于审议公司申请注册发行2025年永续次级债券的议案
16、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦会议室
重要日期: 首次公告(2025-06-05)、董事会签署日(2025-06-05)、股权登记日(2025-06-18)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-25)、
召开日()
议题:
1、关于审议《首创证券股份有限公司2024年年度报告》的议案
2、关于审议《首创证券股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
3、关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案
4、关于审议公司2025年度中期现金分红有关事项的议案
5、关于审议公司2025年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
6、关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案
7、关于审议《首创证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
8、关于审议《首创证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案
9、关于审议首创证券股份有限公司2024年度董事考核结果的议案
10、关于审议《首创证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
11、关于审议首创证券股份有限公司2024年度监事考核结果的议案
12、关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案
13、关于审议《首创证券股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案
14、关于聘请公司2025年度审计机构的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、
召开日()
议题:
1、关于变更公司2024年度审计机构的议案
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北京国际会议中心
重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、
召开日(2024-05-28)
议题:
1、关于选举张涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于审议《首创证券股份有限公司2023年年度报告》的议案
3、关于审议《首创证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2024年度中期现金分红有关事项的议案
6、关于审议公司2024年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
7、关于确认公司2023年度关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案
8、关于审议《首创证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
9、关于审议《首创证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
10、关于审议首创证券股份有限公司2023年度董事考核结果的议案
11、关于审议《首创证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
12、关于审议首创证券股份有限公司2023年度监事考核结果的议案
13、关于修订《首创证券股份有限公司章程》的议案
14、关于修订《首创证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《首创证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修订《首创证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
17、关于修订《首创证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19、关于修订《首创证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案
20、关于修订《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座首创证券股份有限公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、
召开日(2023-12-21)
议题:
1、关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京五洲大酒店
重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
2、关于确定公司独立董事津贴标准的议案
3、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 首创证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北京国际会议中心
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、
召开日(2023-06-19)
议题:
1、关于审议《首创证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
2、关于审议《首创证券股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
3、关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
4、关于审议公司2023年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
5、关于确认公司2022年度关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案
6、关于审议《首创证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
7、关于审议《首创证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
8、关于审议首创证券股份有限公司2022年度董事考核结果的议案
9、关于审议《首创证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
10、关于审议首创证券股份有限公司2022年度监事考核结果的议案
