皖新传媒股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、公司关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、公司关于2024年中期分红方案的议案
2、公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
3、公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
4、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、公司关于制定《利润分配管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告全文及摘要
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
7、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
8、公司关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
9、公司关于制定《独立董事管理办法》的议案
10、公司关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、公司关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
12、公司关于确认监事2023年度薪酬的议案
13、公司独立董事2023年度述职报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-24)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、公司关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的议案
2、公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案
3、公司关于修订《信息披露管理制度》的议案
4、公司关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于增补董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度利润分配预案
4、公司2022年度报告全文及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司独立董事2022年度述职报告
8、公司关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度利润分配预案
4、公司2021年度报告全文及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司关于计提资产减值准备的议案
8、公司关于修订<公司章程>的议案
9、公司关于修订<股东大会议事规则>的议案
10、公司独立董事2021年度述职报告

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度利润分配预案》
4、《公司2020年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《公司关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
2、《公司关于董事会换届选举的议案》
3、《公司关于董事会换届选举的议案》
4、《公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度利润分配预案》
4、《公司2019年度报告全文及摘要》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《公司2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度利润分配预案》
4、审议《公司2018年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
6、审议《公司2018年度独立董事述职报告》
7、审议《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《公司关于增补董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1 、《公司 2017 年度董事会工作报告》
2 、《公司 2017 年度监事会工作报告》
3 、《公司 2017 年度利润分配预案》
4 、《公司 2017 年度报告全文及摘要》
5 、《公司 2017 年度财务决算报告》
6 、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机
构的议案》
7 、《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事
规则>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-21)

议题:

1、《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-04)、召开日(2017-08-03)

议题:

1《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1:《公司关于和皖新金智共同收购成都七中实验学校举办方高达投资65%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告全文及摘要》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
7《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-09-30)、召开日(2016-09-29)

议题:

1《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-02)、召开日(2016-09-01)

议题:

1审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦107

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
4审议《公司2015年度报告全文及摘要》;
5审议《公司2015年度财务决算报告》;
6审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》。
7审议《公司关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦8楼

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-12)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案
5关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
6关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施(修订稿)的议案
7董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦8楼

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6关于设立募集资金专用账户的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
8关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案
9关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
10关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案
11关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 807

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-07)

议题:

1 审议《2014 年度董事会工作报告》;
2 审议《2014 年度监事会工作报告》
3 审议《2014 年度利润分配预案》;
4 审议《2014 年度报告全文及摘要》;
5 审议《2014 年度财务决算报告》;
6 审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市北京路8号皖新传媒大厦807

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、审议《关于换届选举公司董事的议案》
2、审议《关于换届选举公司监事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼807室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度利润分配预案》
4、审议《2013年度报告全文及摘要》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼707室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

1、审议《关于<公司章程>修正案的议案》;
2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

(一)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012 年度财务决算报告》;
(四)审议《2012 年度利润分配方案》;
(五)审议《2012 年度报告全文及摘要》;
(六)审议《公司章程》(修正案);
(七)审议《关于聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-26)、网络投票日()、召开日(2012-10-26)

议题:

1、审议《关于公司章程（修正案）的议案》；
2、审议《关于聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案》；
3、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配方案》；
5、审议《2011 年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司2012 年度预计日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司23楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-29)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日()、召开日(2012-01-04)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》；
2、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》；
3、审议《公司募集资金使用管理办法（修订）》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

会议审议事项：
1、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《公司重大投资管理办法（修正案）》；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《关于换届选举公司董事的议案》；
2、审议《关于换届选举公司监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第一届第十八次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告全文与摘要》
6、审议《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司对外捐赠管理办法（修正案）的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第一届第十七次董事会决议公告暨召开2011年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

审议《关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第十三次（临时）会议决议暨召开2010年临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-04)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

1、审议《关于公司章程（修正案）的议案》；
2、审议《关于增选曹杰先生为公司董事的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥华仑瑞雅国际大酒店4 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度报告正本及摘要》；
5、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
6、审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《公司募集资金使用管理办法》（修订）；
9、审议《公司对外捐赠管理办法》。

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