中金公司股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于2024年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2023年年度报告》的议案
8、关于2023年度利润分配方案的议案
9、关于2024年度中期利润分配相关安排的议案
10、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
11、关于预计2024年度日常关联交易的议案
12、关于《独立非执行董事2023年度述职报告》的议案
13、关于选举第三届董事会成员(非独立董事)并确定其报酬的议案
14、关于选举第三届董事会成员(独立董事)并确定其报酬的议案
15、关于选举第三届监事会成员(非职工代表监事)并确定有关监事报酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004、3005会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于选举陈亮先生为执行董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2022年年度报告》的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于《独立非执行董事2022年度述职报告》的议案
10、关于选举张薇女士为非执行董事的议案
11、关于选举孔令岩先生为非执行董事的议案
12、关于选举周禹先生为独立非执行董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-24)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司2022年度配股方案的议案
3、关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8、关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案
9、关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-24)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司2022年度配股方案的议案
3、关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案
5、关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案
9、关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于选举朱海林先生为非执行董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国国际金融股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案
3、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2020年年度报告》的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于设立资管子公司的议案
10、关于预计2021年度日常关联交易的议案

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