新坐标股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于2024年三季度利润分配方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
5、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号杭州新坐标科技股份有限公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度财务决算的报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>等管理制度的议案》
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号杭州新坐标科技股份有限公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号杭州新坐标科技股份有限公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度财务决算的报告》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号杭州新坐标科技股份有限公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
2、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
3、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号杭州新坐标科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-07)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6、关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号杭州新坐标科技股份有限公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年度财务决算的报告》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年度财务决算的报告》
4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于<公司2020年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于2021年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于2019年度财务决算的报告
4、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5、关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
6、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7、关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9、关于拟修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.关于2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告
4.关于公司2018年度利润分配方案的议案
5.关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
6.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7.关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案
8.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9.增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告
4.关于公司2017年度利润分配方案的议案
5.关于修改公司经营范围的议案
6.关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
7.关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
9.关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案
10.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
11.00关于选举公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前工业园龙潭路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-25)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-12)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》相关条款的议案
2、关于投资设立全资子公司建设冷锻线材环保精制项目的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前工业园龙潭路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-10)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-21)

议题:

1关于《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区文一西路998号海创园3号楼204会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-26)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告的报告
4关于2016年度利润分配方案的议案
5关于《公司2016年度年度报告全文及摘要》的议案
6关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
7关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
8关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

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