美思德股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之江苏美思德化学股份有限公司701会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于制定、修订公司部分管理制度的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14、关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之江苏美思德化学股份有限公司701会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司2022年度董事薪酬的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案
10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之江苏美思德化学股份有限公司701会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司2021年度董事薪酬的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬的议案
10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的议案
12、关于修订《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
13、关于修订《江苏美思德化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14、关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之江苏美思德化学股份有限公司701会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司2020年度董事薪酬的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬的议案
10、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
12、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
13、关于《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
14、关于《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
15、关于《江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
16、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
17、关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
18、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
19、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
20、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
21、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于拟签署<美思德4.5万吨/年有机胺系列产品项目投资协议>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司行政办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
12、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》
2、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
9《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
10《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
11《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司行政办公楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2017年度财务决算报告的议案
6、关于公司2017年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8、关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
10、关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
12、关于对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
13、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案累积投票议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏美思德化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-25)

议题:

1.00《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于制定<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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