先达股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
9、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
2、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
9、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10、关于公司<未来三年(2023年—2025年)股东回报规划>的议案
11、关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
12、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
13、关于修订公司<董事会议事规则>的议案
14、关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案
15、关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
16、关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案
17、关于修订公司<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
2、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
9、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司董事、监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
7、关于续聘2020年度审计机构的议案
8、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.关于向兴业银行申请综合授信额度的议案
2.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2019年度财务预算报告
6.关于2018年度利润分配预案的议案
7.关于续聘2019年度审计机构的议案
8.关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
9.关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
10.关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
11.关于公司补选监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-08)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-09)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于向兴业银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》 2、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 3、《关于修订<山东先达农化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<山东先达农化股份有限公司董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<山东先达农化股份有限公司监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<山东先达农化股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 7、《关于修订<山东先达农化股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 8、《关于修订<山东先达农化股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4关于2017年年度报告及其摘要的议案
5关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7关于公司董事、监事2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案
8关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案
3、关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东先达农化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司第二届董事会补选独立董事的议案

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