银都股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区星桥街道博旺街56号

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案
2、关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区星桥街道博旺街56号银都餐饮设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案
6、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2024年度审计机构的议案
7、关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
12、关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13、关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区星桥街道博旺街56号银都餐饮设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8、关于公司预计对外提供财务资助的议案
9、关于预计2023年度日常关联交易的议案
10、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
12、关于修订《公司章程》及公司治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州临平区星桥街道博旺街56号银都餐饮设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于公司转让信托计划受益权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区星桥街道博旺街56号,银都餐饮设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于公司向全资孙公司提供担保的议案
2、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号,银都餐饮设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于2022年半年度利润分配预案的议案
2、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》的议案
7、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9、《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于修改《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州临平区星桥街道博旺街56号,银都餐饮设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
8、关于公司预计对外提供财务资助的议案
9、关于预计2022年度日常关联交易的议案
10、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案
2、关于修改公司经营范围的议案
3、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于《聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构》的议案
7、关于《2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保》的议案
8、关于《预计2021年度日常关联交易》的议案
9、关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
11、关于《使用闲置自有资金进行现金管理额度》的议案
12、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
13、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
14、关于《选举公司第四届监事会非职工监事》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于<银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
12、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
8、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《关于<银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-19)

议题:

1.关于增加对下属公司担保额度的议案
2.关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3.关于增加2018年度预计日常关联交易金额的议案
4.关于修改公司经营范围的议案
5.关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于银都餐饮设备股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案
2、银都餐饮设备股份有限公司2017年度董事会工作报告
3、银都餐饮设备股份有限公司2017年度财务决算报告
4、关于2017年度利润分配方案的议案
5、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度审计机构的议案
6、关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案
7、关于预计2018年度日常关联交易的议案
8、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、银都餐饮设备股份有限公司2017年度监事会工作报告
12、关于修改公司经营范围的议案
13、关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案
14、关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
15、关于确认公司使用自有资金进行现金管理的议案
16、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
17、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 银都餐饮设备股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区星桥街道博旺街56号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-10)

议题:

1关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3关于修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案

603277 银都股份	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603277 银都股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603277银都股份

银都股份股东大会 召开通知

银都股份相关个股

603277
银都股份

银都股份股东大会召开通知