尚纬股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事报酬的议案
7、关于监事报酬的议案
8、关于2024年度贷款及担保审批权限授权的议案
9、关于2024年度公司对外担保的议案
10、关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案
11、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12、关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度不进行利润分配的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事报酬的议案
7、关于监事报酬的议案
8、关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案
9、关于2023年度公司对外担保的议案
10、关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案
11、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度不进行利润分配的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于董事报酬的议案
7、关于监事报酬的议案
8、关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案
9、关于2022年度公司对外担保的议案
10、关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案
11、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
12、关于更换公司董事的议案
13、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、关于签署《新能源西南制造基地项目投资协议》的议案
2、关于签署《关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之合资协议》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的议案
2、关于公司董事辞职及补选董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于董事报酬的议案》
7、《关于监事报酬的议案》
8、《关于2021年度贷款及担保审批权限授权的议案》
9、《关于2021年度公司对外担保的议案》
10、《关于2021年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
11、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、《公司未来三年(2020--2022年)股东回报规划的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事细则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于董事报酬的议案》
7、《关于监事报酬的议案》
8、《关于2020年度贷款及担保审批权限授权的议案》
9、《关于2020年度公司对外担保的议案》
10、《关于2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
11、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配方案》
5《关于2018年度报告及其摘要的议案》
6《关于董事报酬的议案》
7《关于监事报酬的议案》
8《关于2019年度贷款及担保审批权限授权的议案》
9《关于2019年度公司对外担保的议案》
10《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<董事会议事细则>的议案》
13《关于修订<股东大会议事细则>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 尚纬股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-29)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于对外扶贫捐赠的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配方案》
5《关于2017年度报告及其摘要的议案》
6《关于董事报酬的议案》
7《关于监事报酬的议案》
8《关于2018年度公司对外担保的议案》
9《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-19)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
3.关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案
4.关于2018年度贷款及担保审批权限授权的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于选举公司第四届董事会董事的议案
3.关于选举3名独立董事的议案
4.关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-18)

议题:

1《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《关于董事报酬的议案》
5《关于监事报酬的议案》
6《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》
8《关于2017年度公司对外担保的议案》
9《关于2016年度报告及其摘要的议案》
10《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-29)、召开日(2016-08-25)

议题:

1《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2《关于选举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-24)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《关于董事报酬的议案》
5《关于监事报酬的议案》
6《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》
8《关于2016年度公司对外担保的议案》
9《关于2015年度报告及其摘要的议案》
10《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-13)

议题:

1关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-31)、召开日(2015-07-29)

议题:

1.关于选举公司第三届董事会部分董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-13)

议题:

1关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、关于董事报酬的议案
5、关于监事报酬的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2015年度贷款及担保审批权限授权的议案
8、关于2015年度公司对外担保的议案
9、关于2014年度报告及其摘要的议案
10、关于选举段永秀为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

(一)审议《关于推举公司第三届董事会董事候选人的议案》
(二)审议《关于推举公司第三届监事会监事的议案》
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(四)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《关于2013年度利润分配预案的议案》
(5)《关于董事、监事报酬的议案》
(6)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(7)《关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案》
(8)《关于2014年度公司对外担保的议案》
(9)《关于2013年度报告及其摘要的议案》
(10)《关于募集资金投资项目调整的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-12)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

(一)《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》
(二)《关于补选第二届董事会董事的议案》
(三)《对外担保管理制度》
(四)《关联交易管理制度》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》
8、《关于2013年度公司对外担保的议案》
9、《关于2012年度报告及其摘要的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于公司2013年度对外捐赠的议案》
13、《关于公司向四川雅安灾区捐款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日(2013-01-07)、召开日(2013-01-04)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

1、《关于资本公积金转增股本的议案》
2、《关于分期发行规模不超过人民币6亿元短期融资券的议案》
3、《关于选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川明星电缆股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-16)、网络投票日(2012-06-18)、召开日(2012-06-16)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》
6、《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》
7、《关于修订〈监事会议事细则〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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