华达科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于本次交易不构成关联交易的议案
4、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
5、关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11、关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定议案
12、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15、关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案
16、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
17、关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案
18、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
19、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
20、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
21、关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议》的议案
22、关于现金收购江苏恒义工业技术有限公司10.20%股权并签署附条件生效的《现金收购股权协议之补充协议》的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼603会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案
6、2024年度财务预算报告
7、关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于更换非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-29)、召开日()

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及报告摘要
4、2022年度财务结算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度财务预算报告
7、关于聘请2023年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华达汽车科技股份有限公司办公楼702会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于独立董事津贴发放方案的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路东68号华达汽车科技股份有限公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于聘请2022年度财务及内控审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号华达汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号华达汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案
5、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2020年度利润分配的预案
8、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
10、关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺的议案
11、关于计提2020年度商誉减值准备的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案
5、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
6、关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2019年度利润分配的预案的议案
8、关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1.关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案
6、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2018年度利润分配的预案的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、关于公司2018年半年度利润分配的预案的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2017年度财务决算和2018年度预算报告的议案
6、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7、关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2017年度利润分配的预案的议案
9、关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2016年度财务决算和2017年度预算报告的议案
6关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案
7关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案
8关于公司2016年度利润分配的预案的议案
9关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案
10关于公司向银行申请授信额度的议案
11关于公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华达汽车科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省靖江市江平路51号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1 《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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