祥和实业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案 3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
8、关于制定《浙江天台祥和实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于《浙江天台祥和实业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度对外担保计划的议案》
10、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度对外担保计划的议案》
10、《关于修订公司部分管理制度的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度对外担保计划的议案》
10、《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号祥和大厦三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配、公积金转增股本方案》
6、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-30)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于部分募投项目延期的议案》
9.《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司报告厅

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-17)

议题:

1.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
6、《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》
7、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于增补修订<公司章程>的议案》

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