中谷物流股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于续聘2024年度审计机构的议案
5、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案
8、关于提请授权办理公司2024年度贷款事宜的议案
9、关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
11、关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案
12、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
13、关于公司2023年度利润分配预案的议案
14、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于调整公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
6、关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案
9、关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10、关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
12、关于预计公司2023年度捐赠金额的议案
13、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14、关于2022年年度报告及其摘要的议案
15、关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
16、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
17、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
2、关于公司2022年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
6、关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案
9、关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10、关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
12、关于预计公司2022年度捐赠金额的议案
13、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14、关于2021年年度报告及其摘要的议案
15、关于公司2021年度利润分配预案的议案
16、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的的议案
17、关于修订公司相关制度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《上海中谷物流股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于增加自有资金进行现金管理额度的议案
4、关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于董事会换届选举曁提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举曁提名第三届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司董事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于提请授权办理公司2021年度贷款事宜的议案
8、关于2021年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
9、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
11、关于2020年年度报告及其摘要的议案
12、关于公司2020年度利润分配预案的议案
13、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
15、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
16、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
18、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
19、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
21、关于公司监事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬预案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于投资建造集装箱船舶的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中谷物流股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
2、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

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