金麒麟股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号山东金麒麟股份有限公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2023年度董事会工作报告》 2、《山东金麒麟股份有限公司2023年度监事会工作报告》 3、《山东金麒麟股份有限公司2023年度财务决算报告》 4、《山东金麒麟股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》 5、《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》 7、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》 8、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》 9、《山东金麒麟股份有限公司关于2024年度开展远期外汇业务的议案》 10、《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》 11、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》 12、《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 13、《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号山东金麒麟股份有限公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号山东金麒麟股份有限公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《山东金麒麟股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《山东金麒麟股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《山东金麒麟股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
5、《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》
6、《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度监事薪酬的议案》
9、《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的议案》
10、《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》
12、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号山东金麒麟股份有限公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号山东金麒麟股份有限公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《山东金麒麟股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
5、《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
6、《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
8、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度监事薪酬的议案》
10、《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度开展远期外汇业务的议案》
11、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》
12、《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
13、《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
14、《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《山东金麒麟股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《山东金麒麟股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《山东金麒麟股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
5、《山东金麒麟股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
6、《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
7、《山东金麒麟股份有限公司2020年度利润分配方案》
8、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10、《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度开展远期外汇业务的议案》
11、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-17)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-17)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《山东金麒麟股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
5、《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
6、《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》
7、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度监事薪酬的议案》
9、《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度开展远期外汇业务的议案》
10、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
11、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》
12、《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
13、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
14、《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
16、《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
17、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-19)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-19)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》 5、《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》 6、《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 8、《山东金麒麟股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》 9、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》
3、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.《山东金麒麟股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》
2.《山东金麒麟股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3.《山东金麒麟股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4.《山东金麒麟股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.《山东金麒麟股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
6.《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
7.《山东金麒麟股份有限公司2018年度利润分配方案》
8.《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度董事薪酬的议案》
9.《山东金麒麟股份有限公司关于确认2018年度监事薪酬的议案》
10.《山东金麒麟股份有限公司关于2019年度开展远期外汇业务的议案》
11.《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12.《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.《山东金麒麟股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》
2、《山东金麒麟股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3、《山东金麒麟股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4、《山东金麒麟股份有限公司2017年度财务决算报告》
5、《山东金麒麟股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
6、《山东金麒麟股份有限公司2017年度利润分配方案》
7、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度董事薪酬的议案》
8、《山东金麒麟股份有限公司关于确认2017年度监事薪酬的议案》
9、《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
10、《山东金麒麟股份有限公司累积投票制度实施细则》
11、《山东金麒麟股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》
12、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-01)、董事会签署日(2018-01-02)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-16)

议题:

1《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》
3《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东金麒麟股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

1《山东金麒麟股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《山东金麒麟股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《山东金麒麟股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
5《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》

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