永艺股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案
6、关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
9、关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于开展应收账款保理业务的议案
11、关于2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》
2、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度外汇衍生品交易计划的议案
9、关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于2023年度抵质押融资额度的议案
11、关于开展应收账款保理业务的议案
12、关于核定2023年度公司对外担保额度的议案
13、关于调整外部非独立董事薪酬标准的议案
14、关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案
15、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<永艺家具股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度外汇交易计划的议案
7、关于2022年抵质押融资额度的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10、关于核定公司对外担保全年额度的议案
11、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于开展应收账款保理业务的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理办法》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案
21、关于制定《实际控制人、控股股东行为规范》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于公司2021年事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于2021年度外汇交易计划的议案
7、关于2021年抵质押融资额度的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
10、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案
11、关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案
12、关于核定公司对外担保全年额度的议案
13、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15、关于开展应收账款保理业务的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于追加对外担保额度的议案》
3、《关于外部非独立董事薪酬的议案》
4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8、关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
9、关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于2020年度外汇交易计划的议案
7、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
9、关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案
10、关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案
11、关于核定公司对外担保全年额度的议案
12、关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-10)

议题:

1《关于2019年中期利润分配方案的议案》
2《关于调整独立董事薪酬的议案》
3《关于追加对外担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年年度报告及摘要的议案
4.关于2018年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度利润分配方案的议案
6.关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8.关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案
9.关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
10.《关于2019年度外汇交易计划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于2018年中期利润分配方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年年度报告及其摘要的议案
4、关于2017年度财务决算报告的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
9、关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案
10、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-09)

议题:

1.《关于选举非独立董事的议案》
2.《关于选举独立董事的议案》
3.《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-25)

议题:

1《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2:《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
3:《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《关于修订<永艺家具股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-03)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-03)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年年度报告及其摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2016年度利润分配方案的议案
6关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8关于合并吸收全资子公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-25)

议题:

《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
《关于未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 永艺家具股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-20)

议题:

1.00关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江永艺家具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-05)

议题:

1.关于2015年度董事会工作报告的议案
2.关于2015年度监事会工作报告的议案
3.关于2015年年度报告及其摘要的议案
4.关于2015年度财务决算报告的议案
5.关于2015年度利润分配预案的议案
6.关于核定公司对外担保全年额度的议案
7.关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8.关于聘请公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江永艺家具股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1 号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江永艺家具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-24)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案
3 2014 年度监事会工作报告
4 关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案
5 2014 年度财务决算报告
6 2014 年度利润分配方案
7 关于使用自有资金购买理财产品的议案
8 关于核定公司对外担保全年额度的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
10 关于聘请 2015 年度审计机构的议案
11 2014 年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江永艺家具股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-09)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-04)

议题:

1 、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
2 、关于修订《股东大会议事规则》的议案

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