石英股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏太平洋石英股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理第五期员工持股计划相关事宜的议案
4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订董事会议事规则的议案
10、关于修订独立董事制度的议案
11、关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
12、关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
13、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-08)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定《江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订股东大会议事规则的议案
11、关于修订董事会议事规则的议案
12、关于修订监事会议事规则的议案
13、关于修订关联交易制度的议案
14、关于修订对外担保制度的议案
15、关于修订独立董事制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、关于《公司第四期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2、关于《公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于提名公司第五届董事会非董事候选人的议案
2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、投资建设半导体石英材料系列项目(三期)的议案
2、变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
9、关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于《公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2、关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
9、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞争承诺的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、关于变更回购股份用途的议案
2、关于《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
3、关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1关于公司2018年度财务决算报告的议案
2关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2018年度监事会工作报告的议案
5关于公司2018年度利润分配预案的议案
6关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2、关于公司减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于投资建设年产6000吨电子级石英产品项目的议案
2、关于投资建设年产20000吨高纯石英砂项目的议案
3、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5关于公开发行可转换公司债券预案的议案
6、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9、关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1关于调整公司第一期员工持股计划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6关于公司2017年度利润分配预案的议案
7关于公司2017年年度报告及摘要的议案
8关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司B会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案
2、审议《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款议案》
5、《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏连云港东海县平明镇江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏连云港东海县平明镇江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案
9关于公司终止实施“技术中心募投项目”计划并将节余资金用于永久补充流动资金的议案
10关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市东海县平明镇平塔路东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

1. 关于选举董事的议案
2. 关于选举独立董事的议案
3. 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.关于《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏太平洋石英股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2015年度财务决算报告的议案
4.关于公司2015年度利润分配预案的议案
5.关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
6.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.关于公司2015年年度报告及摘要的议案
8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
9.关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏太平洋石英股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于向晶海洋半导体(东海)有限公司提供委托贷款的议案
2、关于制定《对外投资管理制度》的议案
3、关于公司向农业银行东海县支行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏太平洋石英股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配预案的议案
5关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
6关于公司2014年年度报告及摘要的议案
7关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司办公室三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-06)、召开日(2015-02-03)

议题:

1关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
2关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案
3关于修订《公司募集资金专项管理制度》部分条款的议案
4关于修订《公司对外担保制度》部分条款的议案

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