志邦家居股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案的议案
2、关于聘任2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10、关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》及《股东大会议事规则》相关条款的议案
11、关于2023年度报告全文及摘要的议案
12、关于确认2023年度非独立董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13、关于确认2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于《志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案
5、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9、关于公司<未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划>的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于修订公司募集资金管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年财务决算报告
4、2022年独立董事述职报告
5、关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8、关于会计政策变更的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于2022年度报告全文及摘要的议案
12、关于修改公司章程相关条款的议案
13、关于确认2022年度董事、监事人员薪酬的议案
14、关于《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于制定《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17、关于修订《独立董事规则》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21、关于增补监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于变更营业范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-22)、董事会签署日(2022-10-22)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2、关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年独董年度述职报告
5、2021年年度报告及摘要
6、2021年度利润分配方案的议案
7、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于会计政策变更的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于全资子公司投资设立志邦家居“4.0智能工厂”项目的议案
12、关于为全资子公司提供担保的议案
13、关于公司向银行申请授信额度的议案
14、关于变更公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于志邦家居投资建设广州清远智能制造项目的议案
4、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、志邦家居2020年度董事会工作报告
2、志邦家居2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于2020年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
5、关于续聘2021年度审计机构的议案
6、志邦家居2020年年度报告及摘要
7、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、志邦家居2020年度独立董事述职报告
11、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司追加向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、志邦家居2019年度董事会工作报告
2、志邦家居2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、志邦家居2019年度利润分配议案
5、关于续聘2020年度审计机构的议案
6、志邦家居2019年年度报告及摘要志邦家居
7、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、志邦家居2019年度独立董事述职报告
11、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
12、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于<志邦家居股份有限公司2020限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2、《关于制定<志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于<志邦家居股份有限公司2019限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2、《关于制定<志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦家居行政楼

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.志邦家居2018年度董事会工作报告
2.志邦家居2018年度监事会工作报告
3.志邦家居2018年度财务决算报告
4.志邦家居2018年度利润分配及公积金转增股本预案
5.志邦家居2018年年度报告及摘要
6.关于续聘2019年度审计机构的议案
7.关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
10.关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
11.关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
12.关于公司向银行申请授信额度的议案
13.关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 志邦家居股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-19)

议题:

1.关于回购公司股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 志邦厨柜股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-27)

议题:

1关于变更公司名称、经营宗旨并相应修改公司章程的议案
2.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 志邦厨柜股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号志邦厨柜行政楼

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-03)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告及摘要
4.2017年度财务决算工作报告
5.2017年度利润分配工作报告
6.关于续聘2018年度审计机构的议案
7.关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦厨柜股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号研发楼101会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案
2、关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 志邦厨柜股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市庐阳区工业园连水路19路研发楼101会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-27)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
4《关于更换部分董事的议案》

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