诚意药业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于修定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于申请综合授信额度的议案
7、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
8、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
9、关于《修订公司章程》的议案
10、关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-18)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7、关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
8、关于公司2022年度关联交易实际发生额及2023年度关联交易预计情况的议案
9、关于审议公司董事、监事2022年度薪酬的议案
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7、关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
8、关于公司2021年度关联交易实际发生额及2022年度关联交易预计情况的议案
9、关于审议公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10、关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
17、《关于修订公司<重大投资及经营决策制度>的议案》
18、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
19、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
20、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于新增关联交易及预计日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于审议公司董事、监事2020年度薪酬的议案
10、关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号,浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案 6、关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 8、关于前次募集资金使用情况报告的议案 9、关于《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市洞头区化工路118号,浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于审议公司董事、监事2019年度薪酬的议案
10、关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
16、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
19、关于修订公司《重大投资和经营决策制度》的议案
20、关于修订公司《信息披露及内部信息报告制度》的议案
21、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诚意药业股份有限公司大会议室(浙江省温州市洞头区化工路118号)

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-16)

议题:

1.《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市金海岸开元度假村会议室(温州市洞头区三盘岛沿港大道288号)

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
7、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于终止参与投资设立产业并购基金的议案
12、关于审议公司董事、监事2018年度薪酬的议案
13、关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案
14、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市金海岸开元度假村会议室(温州市洞头区三盘岛沿港大道288号)

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、2018年度中期资本公积转增股本预案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市金海岸开元度假村会议室(温州市洞头区三盘岛沿港大道288号)

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于会计政策变更的议案
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告及摘要
7、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于选举公司董事的议案
13、关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
14、关于审议公司董事、监事2017年度薪酬的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市金海岸开元度假村会议室(温州市洞头区三盘岛沿港大道288号)

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-05)

议题:

1《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 温州市洞头区化工路118号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
2《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》
3《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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