百合花股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室五网络投票的系统、起止日期和投票时间

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区平澜路520号悦盛国际17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易实际执行情况和公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号百合花集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-21)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-21)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易实际执行情况和公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于公司变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号百合花集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号百合花集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号百合花集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况和公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于制定百合花集团股份有限公司分红回报规划(2022-2024)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号百合花集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于增补公司董事候选人的议案》
12、《关于增补公司监事候选人的议案》
13、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
8、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于2020年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
12、《关于增补公司董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划(2019-2021)>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开百合花集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2017年度财务决算报告的议案》
5《关于2017年度利润分配预案的议案》
6《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
8《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
9《关于授权公司及子公司2018年度融资授信总额度的议案》
10《关于2018年度授权公司担保总额度的议案》
11《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-25)、召开日(2017-08-18)

议题:

1.《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
2.《关于变更公司监事的议案》
3.《关于制定<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配预案的议案》
6《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
8《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
9《关于授权公司及子公司2017年度融资授信总额度的议案》
10《关于2017年度授权公司及子公司提供担保总额度的议案》
11《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
12《关于制定或修订公司若干制度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 百合花集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-03)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案

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