华荣股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度公司董事会工作报告》
3、《2023年度公司监事会工作报告》
4、《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8、《2023年度独立董事述职报告》
9、《2023年度内部控制评价报告》
10、《2023年度内部控制审计报告》
11、《关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度公司董事会工作报告》
3、《2022年度公司监事会工作报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《2022年度内部控制评价报告》
6、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》
7、《关于2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
9、《2022年度内部控制审计报告》
10、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
11、《关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13、《募集资金管理制度》
14、《独立董事制度》
15、《对外担保管理制度》
16、《关联交易决策制度》
17、《信息披露管理制度》
18、《投资者关系管理制度》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、关于第五届董事会独立董事薪酬的议案
2、关于换届选举非独立董事的议案
3、关于换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度公司董事会工作报告》
3、《2021年度公司监事会工作报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《2021年度内部控制评价报告》
6、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
9、《2021年度内部控制审计报告》
10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
11、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
12、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13、《关于修改公司<章程>的议案》
14、《董事会议事规则》
15、《监事会议事规则》
16、《投资管理制度》
17、《股东大会议事规则》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度公司董事会工作报告》
2、《2020年度公司监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8、《2020年度独立董事述职报告》
9、《2020年度内部控制评价报告》
10、《内部控制审计报告》
11、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
12、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》
2、《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022)的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度公司董事会工作报告》
2、《2019年度公司监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
8、《2019年度独立董事述职报告》
9、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《2019年度内部控制评价报告》
11、《内部控制审计报告》
12、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于2019年前三季度利润分配方案的议案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于第四届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于换届选举非独立董事的议案
5、关于换届选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度公司董事会工作报告》
2、《2018年度公司监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4、《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
5、《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、《关于2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
8、《2018年度独立董事述职报告》
9、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《2018年度内部控制评价报告》
11、《内部控制审计报告》
12、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
13、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-15)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《关于2018年前三季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《2017年度公司董事会工作报告》
2、《2017年度公司监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4、《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
5、《关于2017年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
7、《关于2017年度利润分配方案的议案》
8、《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
9、《2017年度独立董事述职报告》
10、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华荣科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-21)

议题:

1《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》
2《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》
3《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》
4《华荣科技股份有限公司关于监事会议事规则的议案》
5《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
6《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议案》
7《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》
8《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》
9《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议案》
10《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度的议案》
11《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的议案》

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