醋化股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通中心诺富特酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通中心诺富特酒店工农路208号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于董事会2023年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2023年度工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于开展金融衍生品业务的议案》
9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
12、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通中心诺富特酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于改选独立董事的议案》
2、《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于董事会2022年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2022年度工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度对下属子公司担保计划的议案》
8、《关于聘请会计师事务所的议案》
9、《关于开展金融衍生品业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
6、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第八届董事会独立董事的议案
8、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于董事会2021年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2021年度工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《2021年年度报告》及、《2021年年度报告摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度对下属子公司担保计划的议案》
8、《关于聘请会计师事务所的议案》
9、《关于开展金融衍生品业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于董事会2020年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2021年度对下属子公司担保计划的议案》
8、《关于聘请会计师事务所的议案》
9、《关于开展金融衍生品业务的议案》
10、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11、关于补选董事的议案
12、关于补选监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于董事会2019年度工作报告的议案》
2、《关于监事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《关于补选独立董事的议案》
11、《关于开展金融衍生品业务的议案》
12、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2.《关于监事会2018年度工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》
9.《关于聘请会计师事务所的议案》
10.《关于开展金融衍生品业务的议案》
11.《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
12.《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
13.《关于修改公司章程的议案》
14.关于选举第七届董事会董事的议案
15.关于选举第七届董事会独立董事的议案
16.关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1《关于董事会2017年度工作报告的议案》
2《关于监事会2017年度工作报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司2018年度对下属子公司担保计划的议案》
9《关于聘请会计师事务所的议案》
10《关于补选公司独立董事的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《关于开展金融衍生品业务的议案》
13《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
14《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
15《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1《关于董事会2016年度工作报告的议案》
2《关于监事会2016年度工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》
9《关于聘任会计师事务所的议案》
10《关于改选公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市银座花园酒店5号楼一楼国际厅(工农路208号)

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-15)

议题:

1.《关于董事会2015年度工作报告的议案》
2.《关于监事会2015年度工作报告的议案》
3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4.《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
5.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于公司2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》
9.《关于聘请会计师事务所的议案》
10.《关于修改公司章程的议案》
11.关于选举第六届董事会董事的议案
12.关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南通醋酸化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区工农路 531 号 0513 商务酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-31)

议题:

1、《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的议案》 2、《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》 3、《关于确认2015年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》 4、《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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