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中电电机

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中电电机股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、 召开日()

议题:

1、关于继续聘请会计师事务所的议案
2、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、 召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及摘要的议案
4、关于独立董事2023年度述职报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《独立董事制度》的议案
12、关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及摘要的议案
4、关于独立董事2022年度述职报告的议案
5、关于2022年度财务决算报告与2023年财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于继续聘请会计师事务所的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于董事会换届选举董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、 召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及摘要的议案
4、关于独立董事2021年度述职报告的议案
5、关于2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于继续聘请会计师事务所的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
13、关于修改《董事会议事规则》的议案
14、关于修改《监事会议事规则》的议案
15、关于修改《独立董事制度》的议案
16、关于修改《对外担保管理制度》的议案
17、关于修改《对外投资管理制度》的议案
18、关于修改《关联交易决策制度》的议案
19、关于修改《募集资金使用与管理制度》的议案
20、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21、关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-30)、 召开日(2021-04-26)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及摘要的议案
4、关于独立董事2020年度述职报告的议案
5、关于2020年度财务决算报告与2021年财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于继续聘请会计师事务所的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、 召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于 2020 年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于独立董事2019年度述职报告的议案
5、关于2019年度财务决算报告与2020年财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于2020年度日常关联交易预计的议案
10、关于继续聘请会计师事务所的议案
11、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
13、关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、 召开日(2019-04-26)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4.关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案
5.关于2018年度利润分配预案的议案
6.关于独立董事2018年度述职报告的议案
7.关于继续聘请会计师事务所的议案
8.关于公司董事、监事薪酬的议案
9.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10.关于修改《公司章程》的议案
11.关于修改《董事会议事规则》的议案
12.关于2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-31)、 召开日(2019-01-24)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于选举第四届董事会董事的议案
3.关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-26)、 召开日(2018-11-20)

议题:

1.关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-17)、 召开日(2018-08-13)

议题:

1、关于2018年度中期利润分配预案的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、 召开日(2018-05-03)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017 年年度报告及摘要的议案
4、关于 2017 年度财务决算报告与 2018 年财务预算的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于独立董事 2017年度述职报告的议案
7、关于继续聘请会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于《中电电机股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》的议案
12、关于2018年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-29)、 召开日(2017-09-25)

议题:

1关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于选举第三届董事会董事的议案
4关于选举第三届董事会独立董事的议案
5关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-08)、 召开日(2017-05-02)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告与2017年财务预算的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2016年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-16)、 召开日(2016-05-11)

议题:

1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度报告及摘要的议案
4、关于独立董事2015年度述职报告的议案
5、关于2015年度财务决算报告与2016年财务预算报告的议案
6、关于2015年度利润分配预案的议案
7、关于继续聘用会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司增补董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中电电机股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市高浪东路777 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-22)、 召开日(2015-04-15)

议题:

1关于2014 年度董事会工作报告的议案
2关于2014 年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014 年年度报告及年报摘要的议案
4关于独立董事2014 年度述职报告的议案
5关于2014 年度财务决算报告与2015 年财务预算报告的议案
6关于2014 年度利润分配预案的议案
7关于公司2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案
8关于继续聘用会计师事务所的议案
9关于修订《公司章程》部分条款的议案
10关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)的议案

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