凯迪股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2、《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2023年度报告及摘要》的议案
4、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5、《关于确认公司董事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案》
10、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案累积投票议案
11、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于<常州市凯迪电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于确认公司董事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度监事会工作报告》
10、《关于确认公司监事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配预案》
6、《关于确认公司董事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》
7、《关于确认公司监事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于增加公司经营范围修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬执行情况暨2021年度薪酬计划的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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