斯瑞新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
9、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目(一)”的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于调整外部董事津贴的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于开展外汇套期保值业务的议案
2、关于首发募投项目调整的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事履职情况报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

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