三未信安股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案1、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼16层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼16层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
6、《关于<2022年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》
7、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼16层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三未信安科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼16层三未信安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案
3、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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