旺成科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区振华路37号重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、关于会计师事务所对公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案
5、关于<2023年度财务决算报告>的议案
6、关于<2024年度财务预算报告>的议案
7、关于2023年年度权益分派预案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于<2023年度独立董事述职报告>的议案
10、关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案
11、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
12、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
13、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
14、关于2024年度监事薪酬方案的议案
15、关于公司会计政策变更的议案
16、关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案
17、关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
18、关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案
19、关于公司第五届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区振华路37号重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订公司治理相关制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区振华路37号重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、审议《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
2、审议《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市沙坪坝区振华路37号重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
10、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11、审议《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
12、审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
13、审议《关于会计政策变更的议案》
14、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
15、审议《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

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