国航远洋股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-16)、董事会签署日(2024-12-16)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-12)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2、《关于关联交易的议案》
3、《关于预计2025年向金融机构申请融资额度的议案》
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)(修订稿)的议案》
4、《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》
7、《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-01)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书(草案)的议案》 4、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》 5、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》 7、审议《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8、审议《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 10、审议《关于购买资产(两艘63500载重吨外贸散货船)的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-19)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于2023年度权益分派说明的议案》
8、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司董事2023年度薪酬考核情况及2024年薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于公司2023年度营业收入扣除情况表的专项核查报告的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
3、审议《关于上海国电对国电海运(香港)有限公司增资的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、审议《关于拟签署重大合同(四艘89000载重吨双燃料新能源散货船)的议案》
2、审议《关于拟签署重大合同(两艘73800载重吨散货船)的议案》
3、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
4、审议《关于预计2024年向金融机构申请融资额度的议案》
5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>的议案》
7、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于拟修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、审议《关于公司回购股份方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-14)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》
4、审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5、审议《2022年年度权益分派预案》
6、审议《2022年度财务决算报告》
7、审议《2023年度财务预算报告》
8、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
10、审议《关于签订重大合同的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、审议《关于修改<信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》
2、《关于签署重大合同的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路218号16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商备案登记的议案》
3、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
4、审议《关于预计2023年向金融机构申请融资业务暨关联交易的议案》
5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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