民士达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台民士达特种纸业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度财务决算报告》
4、审议《2024年度财务预算报告》
5、审议《2023年度利润分配预案》
6、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于批准银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于批准银行结构性存款额度的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
19、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
20、审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
21、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
22、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
23、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
24、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台民士达特种纸业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、审议《关于更换公司董事》议案
2、审议《关于<员工购房借款管理办法>》议案
3、审议《关于全资子公司拟签署增资协议暨关联交易》议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台民士达特种纸业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>》议案
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》议案

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