建邦科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于认定公司核心员工的议案》议案
2、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划(草案)>预留限制性股票激励对象名单的议案》议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案
2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
3、《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
2、《关于拟减少公司注册资本的议案》
3、《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案
4、关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案
5、关于<公司2023年度权益分配预案>的议案
6、关于公司<2023年度财务决算报告>的议案
7、关于公司<2024年度财务预算报告>的议案
8、关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
9、关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案
10、关于拟修订<公司章程>的议案
11、关于拟修订公司<董事会制度>的议案
12、关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、审议《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2、审议《关于公司2024年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3、审议《关于拟变更注册资本的议案》
4、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、审议《关于增选独立董事的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划(草案)实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划(草案)事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于认定公司核心员工的议案》
2、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>预留股票期权激励对象名单的议案》
3、审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
4、审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、审议《关于<公司2023年半年度权益分配预案>的议案》
2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10、审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、审议《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
2、审议《关于公司2023年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
3、审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
4、审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
5、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于认定公司核心员工的议案》
4、审议《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划(草案)事宜的议案》
6、审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
7、审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
8、审议《关于拟修订公司章程的议案》
9、审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
4、审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
5、审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
6、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项的议案》
3、审议《关于拟减少公司注册资本的议案》
4、审议《关于拟修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10、审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、审议《关于拟变更公司企业类型为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于拟修订公司内部治理制度的议案》
4、审议《关于拟修订公司<监事会制度>的议案》
5、审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》
6、审议《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》
7、审议《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10、审议《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》
11、审议《关于公司2022年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、审议《关于确认<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>预留股份授予对象》
2、审议《关于认定公司核心员工》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划预留股份事项》
4、审议《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)>部分限制性股票》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划回购注销事项》
6、审议《关于拟减少公司注册资本》
7、审议《关于拟修订公司章程》

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