大地电气股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-29)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2023年度权益分派方案>的议案》
8、审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事薪酬的议案》
11、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12、审议《关于〈2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》
13、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
14、审议《关于<2024年股票期权激励计划(草案)>的议案》
15、审议《关于<拟认定公司核心员工>的议案》
16、审议《关于<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
17、审议《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》
19、审议《关于与股票期权激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》
20、审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、审议《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6、审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
8、审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
11、审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
12、审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
13、审议《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于<南通大地电气股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
13、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于预计2023年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、审议《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-23)、网络投票日(2022-07-24)、召开日(2022-07-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
8、审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于<南通大地电气股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
13、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于制定<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于制定<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
6、审议《关于制定<内部审计制度>的议案》
7、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于制定<累积投票制度>的议案》
12、审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
14、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
16、审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
17、审议《关于制定<重大事项决策管理制度>的议案》
18、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
19、审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
20、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
21、审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 南通大地电气股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市崇川区永和路1166号南通大地电气股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于预计2022年度银行及非银行金融机构间接融资的议案》

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