科伦药业股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、关于2023年度监事会工作报告的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司未来三年股东回报规划的议案(2024-2026)
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于提请授权董事会向公司股东派发2024年度中期股息的议案
8、关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案
9、关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11、关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案
12、关于开展票据池业务的议案
13、关于为子公司提供担保额度预计的议案
14、关于使用自有资金购买理财产品的议案
15、非独立董事选举
16、独立董事选举
17、非职工代表监事选举
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-31)、
召开日(2024-01-23)
议题:
1、关于预计公司与华润科伦2024年度日常关联交易情况的议案
2、关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案
3、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-20)、
召开日(2023-11-13)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-05-04)、
召开日(2023-04-25)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7、关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案
8、关于预计公司与石四药集团2023年度日常关联交易情况的议案
9、关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案
10、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
11、关于公司开展票据池业务的议案
12、关于为子公司提供担保额度预计的议案
13、关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案
14、关于修改《公司章程》的议案
15、关于修改《股东大会议事规则》的议案
16、关于确定董事长年度报酬的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、
召开日(2023-01-18)
议题:
1、关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
3、关于审议《四川科伦药业股份有限公司关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所上市的预案》的议案
4、关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于四川科伦博泰生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
9、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11、关于公司部分高级管理人员在拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、
召开日(2023-01-04)
议题:
1、《关于控股子公司科伦博泰与MSD签署合作协议的议案》
2、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》
3、《关于对控股子公司科伦博泰增资及引入外部投资者增资暨关联交易的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、
召开日(2022-09-06)
议题:
1、《关于<四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘的议案》
2、《关于<四川科伦药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
5、《关于补选独立董事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、
召开日(2022-04-28)
议题:
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7、关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案
8、关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
9、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
10、关于公司开展票据池业务的议案
11、关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
12、关于调整部分回购股份用途并注销的议案
13、关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案
14、关于为子公司提供担保额度预计的议案
15、关于《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
16、关于《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
18、关于《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
19、关于《四川科伦药业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案
21、关于减少注册资本的议案
22、关于修改《公司章程》的议案
23、关于修改《股东大会议事规则》的议案
24、关于修改《董事会议事规则》的议案
25、关于修改《监事会议事规则》的议案
26、关于修改《独立董事工作制度》的议案
27、关于修改《关联交易制度》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、
召开日(2021-06-24)
议题:
1、2020年董事会工作报告
2、2020年监事会工作报告
3、关于审议公司2020年度报告及摘要的议案
4、2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7、关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案
8、关于预计公司与石四药集团2021年度日常关联交易情况的议案
9、关于确定公司第七届董事会成员报酬的议案
10、关于确定公司第七届监事会成员报酬的议案
11、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
12、关于向控股子公司科运物联提供财务资助额度的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
15、关于审议《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行预案》的议案
16、关于审议《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
17、关于审议《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》的议案
18、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于审议《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
20、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
21、关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
22、关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案
23、关于审议《四川科伦药业股份有限公司分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
24、关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
25、关于分拆所属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
26、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
27、关于伊犁川宁生物技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
28、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
29、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
30、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
31、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
32、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
33、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、
召开日(2021-02-22)
议题:
1、关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案
2、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
3、关于公司开展票据池业务的议案
4、关于为子公司提供担保额度预计的议案
5、关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案
6、关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案
7、关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的议案
8、关于调整部分回购股份用途并注销的议案
9、关于减少注册资本并修改公司章程的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于审议公司2019年度报告及摘要的议案
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
7、关于确认2019年度并预计公司2020年度日常关联交易情况的议案
8、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
9、关于回购注销未达到2018年限制性股票激励计划第二次解除限售条件的限制性股票的议案
10、关于减少注册资本并修改公司章程的议案
11、关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
12、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
13、关于为子公司提供担保额度预计的议案
14、关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案
15、关于向控股子公司增加财务资助额度的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-23)、
召开日(2019-07-19)
议题:
1.关于公司符合配股条件的议案
2.关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
3.关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
4.关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
7.关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
8.关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次配股相关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、
召开日(2019-04-09)
议题:
1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.关于审议公司2018年度报告及摘要的议案
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配的预案
6.关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7.关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案
8.关于公司董事会增补非独立董事的议案
9.关于确定公司董事会增补董事薪酬的议案
10.关于回购注销未达到第二次解除限售条件的部分限制性股票的议案
11.关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
12.关于公司开展融资租赁融资的议案
13.关于公司开展票据池业务的议案
14.关于为子公司提供担保的议案
15.关于审议公司及其子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案
16.关于向控股子公司增加财务资助额度的议案
17.关于调整部分董事薪酬的议案
18.关于减少注册资本并修改公司章程的议案
19.关于修改《股东大会议事规则》的议案
20.关于修改《董事会议事规则》的议案
21.关于修改《监事会议事规则》的议案
22.关于修改《独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、
召开日(2019-01-10)
议题:
1、关于回购公司股份的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3、关于修改公司章程的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、
召开日(2018-11-13)
议题:
1.关于注销公司股票的议案
2.关于减少注册资本和修改公司章程的议案
3.关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
4.关于回购公司股份的议案
5.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 伊犁川宁生物技术有限公司(新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市英也尔乡阿拉木图亚村516号)
重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、
召开日(2018-05-28)
议题:
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于审议公司2017年度报告及摘要的议案
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7、关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10、关于确定公司第六届董事会成员报酬的议案
11、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
12、关于确定公司第六届监事会成员报酬的议案
13、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第一次解除限售条件的部分限制性股票的议案
14、关于减少注册资本并修改公司章程的议案
15、关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
18、关于公司符合发行公司债券条件的议案
19、关于公司公开发行公司债券方案的议案
20、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
21、关于为控股子公司提供财务资助的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、
召开日(2018-03-13)
议题:
1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司《关联交易制度》的议案
3、关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案
4、关于公司开展融资租赁融资的议案
5、关于2017年度计提资产减值准备的议案
6、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
7、关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川科伦药业股份有限公司(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、
召开日(2017-04-17)
议题:
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、关于审议公司2016年度报告及摘要的议案
4、2016年度财务决算报告
5、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
6、2016年度利润分配的预案
7、关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
8、关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案
9、关于审议公司《未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案
10、关于调整子公司员工股权激励方案和相关主体设立的议案
11、关于回购公司股份的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 成都市公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、
召开日(2016-11-10)
议题:
1《关于实施子公司员工股权激励方案的议案》
2《关于审议<四川科伦药业股份有限公司子公司员工股权激励管理办法(境内部分)>和<四川科伦药业股份有限公司子公司员工股权激励管理办法(境外部分)>的议案》
3《关于为实施子公司员工股权激励设立相关主体及增资事宜的议案》
4《关于将公司回购股份实施员工持股计划变更为回购股份实施限制性股票激励计划的议案》
5《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市青羊区百花西路36号科伦药业
重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、
召开日(2016-09-13)
议题:
1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2关于公司公开发行公司债券方案的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4关于终止部分募投项目并将其节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 伊犁川宁生物技术有限公司(新疆伊宁市英也尔乡阿拉木图亚村516号)
重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、
召开日(2016-04-14)
议题:
1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.关于审议公司2015年度报告及摘要的议案
4.2015年度财务决算报告
5.关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案
6.关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
7.关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
8.关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
9.2015年度利润分配的预案
10.关于投资建设生物医药产业园项目的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-21)、
召开日(2016-01-15)
议题:
1、关于选举监事的议案
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市公司会议室(成都市青羊区百花西路 36 号)
重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-12)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-28)、
召开日(2015-10-27)
议题:
1.关于确定以集中竞价交易方式回购股份的用途的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)
重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-15)、
召开日(2015-09-10)
议题:
1,关于拟以集中竞价交易方式回购股份的议案
2,关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.关于选举非独立董事的议案
4.关于公司对全资子公司以债转股方式增加注册资本的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都保利公园皇冠假日酒店(成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心)
重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、
召开日(2015-06-23)
议题:
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、关于审议公司2014年度报告及摘要的议案
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配的预案
6、关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案
7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10、关于确定公司第五届董事会成员报酬的议案
11、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都保利公园皇冠假日酒店(成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心)
重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-19)、
召开日(2015-03-17)
议题:
1关于公司及所属子(分)公司向银行等金融机构融资的议案
2关于选举董事及确定其报酬的议案
3关于选举监事及确定其报酬的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都保利公园皇冠假日酒店(成都市新都区蜀龙大道南段1980号保利公园198生态社区中心)
重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-20)、
召开日(2014-05-16)
议题:
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、关于审议公司2013年度报告及摘要的议案
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配的预案
6、关于为修订《公司章程》的议案
7、关于审议公司《未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案
8、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
9、关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
10、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
11、关于非公开定向发行债务融资工具的议案
12、关于增加抗生素中间体项目投资的议案
13、变更募集资金用途和使用节余募集资金的议案
14、关于确认2013年度并预计公司2014年度日常关联交易情况的议案
15、关于公司董事会选举独立董事及确定其报酬的议案
16、关于选举监事候选人的议案
17、关于确认向关联方采购发电机组及原材料事项的议案
18、关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案
19、关于审议公司《关联交易制度》的议案
20 、关于公司及所属子(分)公司增加向银行融资10亿元的议案
大会主题: 2013年第3次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 成都市新都区蜀龙大道南段1980号成都保利公园皇冠假日酒店
重要日期: 首次公告(2013-07-16)、董事会签署日(2013-07-17)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、
召开日(2013-07-30)
议题:
关于增加公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市青羊区一环路西一段144号成都京川宾馆会议室
重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-29)、
召开日(2013-05-24)
议题:
1 关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案
2 关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案
3 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市一环路西一段119 号成都千禧酒店会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-04)、网络投票日(2013-04-08)、
召开日(2013-04-04)
议题:
1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 关于审议公司 2012年度报告及摘要的议案
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配的预案
6 关于预计公司 2013年度日常销售关联交易情况的议案
7 关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案
8 关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案
9 关于公司及所属子(分)公司向银行融资的议案
10 关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 成都市青羊区百花西路36 号四川科伦药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、
召开日(2013-01-10)
议题:
1 关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案
2 关于增资科伦国际发展有限公司的议案
3 关于《公司注册发行非金融企业债务融资工具》的议案
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、
召开日(2012-07-10)
议题:
1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4 关于确定公司第四届董事会成员报酬的议案
5 关于修订公司《章程》的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市一环路西一段119号成都千禧酒店会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-16)、
召开日(2012-04-12)
议题:
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、关于审议公司2011 年度报告及摘要的议案
4、2011 年度财务决算报告
5、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于预计2012 年度日常关联交易情况的议案
7、关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案
8、关于为部分公司提供财务资助的议案
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案
10、关于公司发行债券方案的议案
10.1、关于本次发行公司债券的发行规模
10.2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
10.3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限
10.4、关于本次发行公司债券的募集资金用途
10.5、关于本次发行公司债券的发行方式
10.6、关于本次发行公司债券决议的有效期
10.7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
10.8、关于本次发行公司债券的授权事项
10.9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-11)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-22)、网络投票日()、
召开日(2012-02-22)
议题:
1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案
3、关于变更部分募集资金投资用途的议案
4、关于确认收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案
7、关于吸收合并全资子公司四川新元制药有限公司的议案
8、关于为部分控股子公司提供财务资助的议案
9、关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司召开2010年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 成都市一环路西一段119号成都千禧酒店九楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-07)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、
召开日(2011-03-23)
议题:
1、2010年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、关于审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6、关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案
7、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
8、关于预计2011年度日常关联交易情况的议案
9、关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案
10、关于修订公司《章程》的议案
11、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于使用超募资金用于新建抗生素中间体建设项目的议案
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 四川科伦药业股份有限公司召开2009年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 成都市一环路西一段119 号成都千禧酒店二楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-28)、网络投票日()、
召开日(2010-06-28)
议题:
1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》
5、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议公司《关于预计2010 年度关联交易情况的议案》
7、审议公司《续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
8、审议公司《关于调整公司董事报酬的议案》
