ST红太阳股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、《南京红太阳股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》
2、《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于确定2024年度公司及子公司互保额度的议案》
9、《公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于确定2023年度公司及子公司互保额度的议案》
10、《公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8、《关于确定2022年度公司及子公司互保额度的议案》
9、《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》
10、《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号南京红太阳股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于确定2021年度公司及子公司互保额度的议案》
9、《公司2021年度日常关联交易预计情况及补充确认以前年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于补选冯丽艳女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》
11、《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》
12、《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》
13、《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁25%股权暨关联交易的议案》
14、《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》
2、于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》
3、于确定2020年度公司及子公司互保额度的议案》
4、关于补选卢玉刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-10)、董事会签署日(2020-02-10)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-19)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-19)

议题:

1、《关于与江苏中邦制药有限公司签署“红太阳牌75%乙醇消毒液”产品全国独家总代理框架协议的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》 7、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年度利润分配预案》 5、《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》 6、《关于确定2019年度公司及子公司互保额度的议案》 7、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》 9、《公司2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于补选陈新春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于收购重庆中邦科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》
5、《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》 3、《公司2017年度财务决算报告》 4、《公司2017年度利润分配预案》 5、《公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》 6、《关于确定2018年度公司及子公司互保额度的议案》 7、《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》 8、《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《公司2017年度监事会工作报告》 12、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 13、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 14、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
6、审议《关于确定2017年度公司及子公司互保额度的议案》;
7、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》;
8、审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
10、审议《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》;
11、审议《公司2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
6、审议《关于确定2016年度公司及子公司互保额度的议案》
7、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》
8、审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、审议《公司2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、审议《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》;
2、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》 2、审议《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》 3、审议《公司2014年度财务决算报告》 4、审议《公司2014年度利润分配预案》 5、审议《关于确定2015年度公司及全资子公司互保额度的议案》 6、审议《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 7、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》 8、审议《关于同意农资连锁拟向南一农集团转让江苏振邦和南京振邦股权的议案》 9、审议《公司2014年度监事会工作报告》 10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴国际大酒店

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
4、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》
5、审议《关于制订<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
12、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
13、审议《关于提请股东大会批准南京第一农药集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、《关公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润及利润分配预案》
5、审议《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
6、审议《关于确定2014年度公司及全资子公司互保额度的议案》
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、审议《公司2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳区淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日(2013-09-02)、召开日(2013-08-29)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司重庆红太阳生物化学有限公司收购重庆华歌生物化学有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》;
3、审议《关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度利润及利润分配预案》;
5、审议《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;
6、审议《关于确定2013年度公司及全资子公司互保额度的议案》;
7、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》;
9、审议《公司2012年度监事会工作报告》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、逐项审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》；
2.1、审议修订后的《股东大会议事规则》；
2.2、审议修订后的《董事会议事规则》；
2.3、审议修订后的《独立董事工作制度》；
2.4、审议修订后的《监事会议事规则》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日(2012-05-28)、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《关于确定2012年度公司及全资子公司互保额度的议案》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
9、逐项审议《关于修订部分公司规范运作制度的议案》；
10、逐项审议《关于制定部分公司规范运作制度的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、审议《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-01)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日()、召开日(2011-03-04)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润及利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》；
6、审议《公司2010年度监事会工作报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；
2、审议《关于增加2010年度部分日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-03)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、召开日(2010-03-04)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备报告的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于补充确认公司2009年度新增日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于公司投资建设6000吨/年氟啶脲、吡蚜酮项目的议案》；
10、审议《关于公司投资建设桠溪工业区污水处理项目一期工程的议案》；
11、审议《公司2009年度监事会工作报告》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日(2009-06-25)、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》; 2、逐项审议《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组的议案(修订)》; 3、审议《公司董事会关于本次重大资产重组是否构成关联交易的说明》; 4、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司签订<附生效条件的发行股票购买资产协议>的议案》; 5、审议《关于公司与南京第一农药集团有限公司签署<发行股票购买资产之利润补偿协议>的议案》; 6、审议《关于<南京红太阳股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)>的议案》; 7、审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》; 8、审议《关于提请股东大会同意南京第一农药集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案》; 9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)有关事宜的议案》; 10、逐项审议《关于本次交易完成后新增的关联交易的议案》; 11、审议《关于公司与相关方签订关联交易协议的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于补充确认公司2008年度新增日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2009年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司2008年度监事会工作报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8 号

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8 号

重要日期: 首次公告(2008-11-25)、董事会签署日(2008-11-26)、股权登记日(2008-12-03)、现场登记日(2008-12-08)、网络投票日()、召开日(2008-12-08)

议题:

1、审议《关于公司和南京第一农药集团有限公司相互担保的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》；
3、审议《关于选举独立董事的议案》；
4、审议《关于公司高管人员绩效考核与薪酬激励体系的议案》
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年年度报告》和《公司2007 年年度报告摘要》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2008 年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日()、召开日(2007-12-03)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整部分董事人选的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度报告》和《公司2006年年度报告摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-15)、现场登记日(2006-11-17)、网络投票日()、召开日(2006-11-17)

议题:

1、审议《关于重新制订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于重新制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于重新制订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于重新制订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5、审议《关于重新制订〈监事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于苏农连锁为大丰劲力提供担保的议案》；
议案第1项至第5项的详细内容已于2006年8月18日刊载于巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn；议案第6项的详细内容亦于2006年10月20日刊载于巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市中山北路540号南京市下关区机关礼堂2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-27)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-27)

议题:

审议事项：南京红太阳股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润及利润分配预案》；
5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《公司2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京红太阳股份有限公司关于召开2006年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-02-06)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、召开日(2006-02-23)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于终止配股工作的议案》；
4、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

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