金圆股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案
7、关于2024年度为子公司融资提供担保的议案
8、关于购买董监高责任保险的议案
9、关于董事、监事2024年薪酬方案的议案
10、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于公司签署股权转让协议之补充协议二(更新后)的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部分股权暨资产出售的议案
2、金圆环保股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
3、金圆环保股份有限公司关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案
4、金圆环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案
2、金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案
3、金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-04)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案
2、金圆环保股份有限公司关于增补非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、金圆环保股份有限公司2022年年度报告全文及摘要
2、金圆环保股份有限公司2022年度董事会工作报告
3、金圆环保股份有限公司2022年度监事会工作报告
4、金圆环保股份有限公司2022年度财务决算报告
5、金圆环保股份有限公司2022年度利润分配预案
6、金圆环保股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案
7、金圆环保股份有限公司关于2023年度为子公司融资提供担保的议案
8、金圆环保股份有限公司关于2023年度子公司开展套期保值业务的议案
9、金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
10、金圆环保股份有限公司2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
11、金圆环保股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
12、金圆环保股份有限公司关于终止2022年股票期权和限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的议案
13、金圆环保股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案
14、金圆环保股份有限公司关于购买董监高责任保险的议案
15、金圆环保股份有限公司关于董事2023年薪酬方案的议案
16、金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
17、金圆环保股份有限公司关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于拟申请将中机茂名100%股权抵偿公司债务的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于子公司签署股权增持协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2022年第四次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生董事职务的议案
2、金圆环保股份有限公司关于增补公司董事的议案
3、金圆环保股份有限公司关于公司拟与关联方签署委托管理协议暨关联交易的议案
4、金圆环保股份有限公司关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-17)、董事会签署日(2022-07-18)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2022年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署附条件生效的《股权转让协议》暨关联交易的议案
2、金圆环保股份有限公司关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
3、金圆环保股份有限公司关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、金圆环保股份有限公司2021年年度报告全文及摘要
2、金圆环保股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、金圆环保股份有限公司2021年度监事会工作报告
4、金圆环保股份有限公司2021年度财务决算报告
5、金圆环保股份有限公司2021年度利润分配预案
6、金圆环保股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案
7、金圆环保股份有限公司关于2022年度为子公司融资提供担保的议案
8、金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
9、金圆环保股份有限公司2021年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
10、金圆环保股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
11、金圆环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12、金圆环保股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13、金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100.00%股权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层金圆环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于增补公司非独立董事的议案》
2、《金圆环保股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
2、金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》
2、《金圆环保股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3、《金圆环保股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4、《金圆环保股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《金圆环保股份有限公司2020年度利润分配预案》
6、《金圆环保股份有限公司关于2021年度公司及子公司申请授信额度的议案》
7、《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)
8、《金圆环保股份有限公司关于2021年度为子公司产品销售提供预收款担保的议案》(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)
9、《圆环保股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)
10、《金圆环保股份有限公司关于增补董事的议案》
11、《金圆环保股份有限公司关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
12、《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》。
13、《金圆环保股份有限公司关于2021年度开展资产池业务的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于修订公司章程的议案》
2、《金圆环保股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《金圆环保股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》
5、《金圆环保股份有限公司关于为子公司开具履约保函的议案》
6、《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》
7、《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》
8、《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-13)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》
2、《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《金圆环保股份有限公司关于调整2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《金圆环保股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《金圆环保股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《金圆环保股份有限公司关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
7、《金圆环保股份有限公司关于引入中国海螺创业控股有限公司为公司战略投资者的议案》
8、《金圆环保股份有限公司关于与中国海螺创业控股有限公司签订附条件生效的战略合作协议的议案》
9、《金圆环保股份有限公司关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
10、《金圆环保股份有限公司关于调整后非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11、《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12、《金圆环保股份有限公司关于调整后非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体出具承诺的议案》
13、《金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《金圆环保股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3、《金圆环保股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、《金圆环保股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《金圆环保股份有限公司2019年度利润分配预案》
6、《金圆环保股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《金圆环保股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》
8、《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》
9、《金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案》
10、《金圆环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》; 2、《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司关于为子公司向银行申请融资提供担保的议案》
2、《金圆环保股份有限公司关于为孙公司向银行申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案 2、金圆环保股份有限公司关于为孙公司产品销售提供预收款担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于聘任公司独立董事的议案 2、金圆环保股份有限公司关于为子公司产品销售提供预收款担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案 2、金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《金圆环保股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》; 2、《金圆环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》; 3、《金圆环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》; 4、《金圆环保股份有限公司2018年度财务决算报告》; 5、《金圆环保股份有限公司2018年度利润分配预案》; 6、《金圆环保股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》; 7、《金圆环保股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》; 8、《金圆环保股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》(本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过); 9、《金圆环保股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》;

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案
2、金圆环保股份有限公司关于增补公司监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
2、金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆环保股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、金圆环保股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案
3、金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4、金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、金圆环保股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、金圆环保股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7、金圆环保股份有限公司关于未来三年股东回报规划的议案
8、金圆环保股份有限公司关于制定可转换公司债券持有人会议规则
9、金圆环保股份有限公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、金圆环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、金圆环保股份有限公司关于公司缩减绿色公司债券发行规模的议案
12、金圆环保股份有限公司关于为子公司进行融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、金圆水泥股份有限公司2017年度监事会工作报告
3、金圆水泥股份有限公司2017年度财务决算报告
4、金圆水泥股份有限公司2017年度报告全文及摘要
5、金圆水泥股份有限公司2017年度利润分配预案
6、金圆水泥股份有限公司关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
7、金圆水泥股份有限公司关于2018年度为子公司融资提供担保的议案(该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)。
8、金圆水泥股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
9、金圆水泥股份有限公司2017年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
10、金圆水泥股份有限公司关于变更公司名称的议案
11、金圆水泥股份有限公司关于修改公司经营范围的议案
12、金圆水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
13、金圆水泥股份有限公司关于调整董事长津贴的议案
14、金圆水泥股份有限公司关于增补公司董事的议案
15、金圆水泥股份有限公司关于增补公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案。
2、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 2、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于增加注册资本的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于修改公司章程的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于公司符合面向合格投资者公开发行绿色公司债券条件的议案
4、金圆水泥股份有限公司关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案
5、金圆水泥股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案
6、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案
7、金圆水泥股份有限公司关于向参股子公司增资暨关联交易的公告

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案(采取累积投票制) 3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案(采取累积投票制) 4、关于选举公司第九届监事会监事的议案(采取累积投票制)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度报告全文及摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司融资提供担保的议案
8、关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订公司相关制度的议案
10、关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案
11、关于前次募集资金使用情况的报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的议案
3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供抵押担保的议案 2、金圆水泥股份有限公司关于变更公司经营范围及经营期限的议案 3、金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、关于公司符合2016年度非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案
6、关于聘请本次非公开发行中介机构的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及的《审计报告》、《资产评估报告》及《备考审阅报告》的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案
9、关于公司与金圆控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
10、关于公司与叶礼平等13名自然人签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
11、公司与叶礼平等5名自然人签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
12、关于提请股东大会批准金圆控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、关于前次募集资金使用情况的报告
14、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案
15、关于公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17、关于为全资子公司之子公司申请银行授信提供抵押担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-15)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开20154年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度报告全文及摘要
5、2015年度利润分配预案
6、关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
8、关于公司计提2015年度资产减值准备的议案
9、关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
10、关于增补独立董事候选人的议案
11、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
12、关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案
13、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案
14、关于变更公司注册资本的议案
15、关于变更公司经营范围的议案
16、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-12)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-07)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案
2、金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心1 号楼 22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心1 号楼 22 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 2、金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案 3、金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司与朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划考核实施办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于本次非公开发行公司债券的议案
3、关于发行短期融资券的议案
4、关于增补董事候选人的议案
5、关于公司董事长报酬的议案
6、关于变更公司注册地址的议案
7、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金圆水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2014年度利润分配预案
6、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案
7、关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的议案
8、关于子公司继续向实际控制人借款的议案
9、关于修订公司相关制度的议案
10、关于续聘公司2015年度审计机构及聘请内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-07)

议题:

1、关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案
2、关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、关于变更公司名称的议案 2、关于变更公司注册资本的议案 3、关于变更公司经营范围的议案 4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案 2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案 2、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3、公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案 4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5、关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》的议案 6、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案 7、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案 8、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案 9、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》的议案 10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11、关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案 12、关于《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案 13、关于提请股东大会审议同意金圆控股免予向全体股东发出要约收购申请的议案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1、关于放弃参股公司优先受让权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-22)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日(2014-03-13)、召开日(2014-03-12)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度利润分配方案
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于关联方资金往来解决方案的议案
8、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
9、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 278 号浙江宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、关于聘任公司2013年度审计机构的议案 2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 278 号浙江宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度财务决算报告 4、2012年度报告全文及摘要 5、2012年度利润分配方案 6、关于公司2013年度日常关联交易预计的议案 7、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市建国北路289号杭州国际假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、关于增补孔祥忠为公司第七届董事会独立董事的议案 2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市通达路2699号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于增补公司董事会成员的议案该议案采用累积投票制。 3、关于增补公司监事会成员的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市通达路2699号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、2011年度董事会报告 2、2011年度监事会报告 3、2011年度财务决算报告 4、2011年度利润分配方案 5、2011年年度报告及摘要 6、关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市通达路2699号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-03)、董事会签署日(2011-11-04)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

1、关于更换公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市通达路2699号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、2010年度董事会报告 2、2010年度监事会报告 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度利润分配方案 5、2010年年度报告及摘要 6、关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案 7、关于董事会换届选举的议案该议案采用累积投票制。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2009年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(苏州市通达路2699 号四楼)

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、2009年度董事会报告 2、2009年度监事会报告 3、2009年度财务决算报告 4、2009年度利润分配方案 5、2009年度报告及摘要 6、关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案 7、关于子公司抵押贷款的议案 8、关于变更公司董事会成员的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(苏州市通达路2699号四楼)

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、关于更换2009年审计机构的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(苏州市通达路2699 号四楼)

重要日期: 首次公告(2009-12-07)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、关于增补万如平为第六届董事会独立董事的议案 2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市通达路2699号四楼董事会秘书处

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配方案
5、修改公司章程的议案（一）：
6、修改公司章程的议案（二）：
7、决定给予独立董事津贴每人5 万元/年的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市光华实业（集团）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-10)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、2007 年董事会工作报告
2、2007 年监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
6、关于公司董事会换届选的议案
7、关于公司监事会换届选的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市光华实业（集团）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-25)、网络投票日()、召开日(2007-10-25)

议题:

1、《公司关联交易管理制度》；
2、修订《公司独立董事工作制度》；
3、《公司对外担保管理制度》；
4、《公司对外投资管理制度》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州光华集团会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、2006年董事会工作报告
2、2006年监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配方案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市光华实业集团有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-16)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-01-25)、现场登记日(2007-01-30)、网络投票日(2007-02-01)、召开日(2007-01-30)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案; 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 3、关于公司2007年度非公开发行股票方案的议案: 4、关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案; 6、关于收购苏州佳福娱乐有限公司股权的议案; 7、关于公司募集资金管理办法的议案; 8、关于同意新时代教育发展有限公司免于要约收购的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州光华集团会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-17)、董事会签署日(2006-10-18)、股权登记日(2006-10-24)、现场登记日(2006-11-01)、网络投票日()、召开日(2006-11-01)

议题:

1、公司章程修正案
2、公司《董事会议事规则》
3、公司《股东大会议事规则》
4、公司《监事会议事规则》
5、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表的审计机构，审计费用预计为人民币23万元。
6、由于工作变动，朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。根据公司章程规定及股东提名，拟增选刘卫华先生为公司监事。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州光华集团会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、2005年董事会工作报告
2、2005年监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配方案
5、修改公司章程

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市福马大酒店会议室（苏州市西环路2777号）

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-27)

议题:

审议事项：《吉林光华控股集团股份有限公司股权转让暨关联交易及股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林光华控股集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 吉林轻工集团股份有限公司关于召开2005年临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-21)、董事会签署日(2005-08-24)、股权登记日(2005-09-08)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日(2005-10-16)、召开日(2005-09-20)

议题:

1、关于公司重大资产置换暨关联交易的议案; 2、关于提请股东大会授权公司董事会办理资产置换事宜的议案; 3、关于变更公司名称的议案; 4、关于变更公司经营范围的议案; 5、关于提请股东大会授权公司董事会办理公司相关工商变更的议案; 6、关于修改公司章程的议案; 7、关于更换公司董事的议案; 8、关于更换公司监事的议案; 9、关于调整公司独立董事津贴的议案。

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