西安旅游股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《二〇二三年度董事会工作报告》
2、《二〇二三年度监事会工作报告》
3、《二〇二三年度报告全文及摘要》
4、《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》
5、《二〇二三年度财务决算报告》
6、《二〇二三年度利润分配预案》
7、《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于公司2024年度符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》
10、《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》
11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇二二年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《二〇二二年度董事会工作报告》
2、《二〇二二年度监事会工作报告》
3、《二〇二二年度报告全文及摘要》
4、《二〇二二年度财务决算报告》
5、《二〇二二年度利润分配预案》
6、《关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
4、关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《二〇二一年度董事会工作报告》
2、《二〇二一年度监事会工作报告》
3、《二〇二一年度报告全文及摘要》
4、《二〇二一年度财务决算报告》
5、《二〇二一年度利润分配预案》
6、《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
7、关于选举公司董事的议案
8、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、审议《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》
2、审议《二〇二〇年度监事会工作报告》
3、审议《二〇二〇年度报告全文及摘要》
4、审议《二〇二〇年度财务决算报告》
5、审议《二〇二〇年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、审议《对控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、审议《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《二〇一九年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一九年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一九年度报告全文及摘要》
4、审议《二〇一九年度财务决算报告》
5、审议《二〇一九年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<经营者年薪暂行规定>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、审议《二〇一八年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一八年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一八年度财务决算报告》
4、审议《二〇一八年度利润分配预案》
5、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
6、审议《二〇一八年度报告全文及摘要》
7、审议《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》
9、审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一七年度财务决算报告》
4、审议《二〇一七年度利润分配预案》
5、审议《二〇一七年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一七年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、审议《关于聘请2017年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-24)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《修订<公司章程>的议案》;该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于拟变更公司董事的议案》;上述议案内容详见 2017 年 7 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《 <公司章程>修订说明》、《关于拟变更公司董事的公告》。
3、审议《关于增加<公司章程>修订条款的议案》。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年度独立董事述职报告》
6、审议《2016年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

1、审议《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

审议《关于签订货币补偿协议的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、《关于投资大唐财富唐诺私享3号私募投资基金的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一五年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《二〇一五年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一五年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一五年度财务决算报告》
4、审议《二〇一五年度利润分配预案》
5、审议《二〇一五年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一五年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-14)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-27)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于聘任公司二〇一五年度财务及内控审计机构的议案》
2、《关于解除房屋租赁合同并清算注销西安旅游股份有限公司长乐未央分公司的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-19)

议题:

1、《关于拟签订<拆迁货币补偿协议>的议案》
2、《关于修订经营者年薪暂行规定的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《二〇一四年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一四年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一四年度财务决算报告》
4、审议《二〇一四年度利润分配预案》
5、审议《二〇一四年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一四年度报告全文及摘要》
7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-03-31)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-31)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-25)、股权登记日(2015-03-10)、现场登记日(2015-03-11)、网络投票日(2015-03-12)、召开日(2015-03-11)

议题:

1、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-17)、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
5、审议《关于募集资金投资项目可行性分析的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议关于修订《独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-19)、董事会签署日(2014-02-21)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日(2014-03-13)、召开日(2014-03-13)

议题:

1、审议《二〇一三年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一三年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一三年度财务决算报告》
4、审议《二〇一三年度利润分配预案》
5、审议《二〇一三年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇一三年度报告全文及摘要》
7、审议关于修订《西安旅游股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2013第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层,西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》:
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于聘请天健会计师事务所为公司二〇一三年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《二〇一二年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一二年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一二年度财务决算报告》
4、审议《二〇一二年度利润分配预案》
5、审议《二〇一二年度报告全文及摘要》
6、审议《二〇一二年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于聘请公司二〇一二年度财务审计机构的议案》 2、审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 3、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、审议《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一一年度利润分配预案》；
5、审议《二〇一一年度报告全文及摘要》；
6、审议《二〇一一年度独立董事述职报告》：
7、审议《关于变更公司董事的议案》；
8、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案；
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》
2、审议《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一〇年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一〇年度利润分配方案》；
5、审议《二〇一〇年度独立董事述职报告》；
6、审议《二〇一〇年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度财务审计机构》的议案；
9、审议《关于西旅国际中心商业楼层委托销售代理协议》的议案；
10、审议《关于西旅国际中心整体商业物业买卖框架协议》的议案；
11、审议《关于董事、独立董事和监事津贴方案》的议案；
12、审议《关于补选公司监事》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

审议《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-21)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-05)、网络投票日()、召开日(2010-07-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室(西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层)

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议《二〇〇九年度董事会工作报告》
2、审议《二〇〇九年度监事会工作报告》
3、审议《二〇〇九年度财务决算报告》
4、审议《二〇〇九年度利润分配方案》
5、审议《二〇〇九年度独立董事述职报告》
6、审议《二〇〇九年度报告全文及摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》；
9、审议《关于清算解散“西安城墙开发有限责任公司”变更投资到“西旅国际中心”项目的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室（西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层）

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇八年度财务决算报告》；
4、审议《二〇〇八年度利润分配方案》；
5、审议《二〇〇八年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇九年度财务审计机构的议案》；
7、审议《二〇〇八年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、审议《二〇〇七年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇〇七年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇〇七年度财务决算报告》；
4、审议《二〇〇七年度利润分配方案》；
5、审议《二〇〇七年度独立董事述职报告》；
6、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇八年度财务审计机构的议案》；
7、审议《二〇〇七年度报告文本及摘要》；
8、审议《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

重要日期: 首次公告(2007-08-30)、董事会签署日(2007-08-31)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

1、审议《西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度假村有限公司全部股权置换》的议案；
2、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 西安旅游(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-19)、网络投票日()、召开日(2007-06-19)

议题:

1、审议《二〇〇六年度董事会工作报告》; 2、审议《二〇〇六年度监事会工作报告》; 3、审议《二〇〇六年度财务决算报告暨二〇〇七年度财务预算方案》; 4、审议《二〇〇六年度利润分配的预案》; 5、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇七年度财务审计机构的议案》; 6、审议《二〇〇六年年度报告及年度报告摘要》; 7、审议《关于修订“经营者年薪暂行规定”的议案》; 8、审议《关于中止增持陕西秦岭山水置业有限责任公司股权项目的议案》; 9、审议《关于变更公司名称的预案》; 10、审议《关于修改〈公司〉章程的议案》; 11、审议《关于董事会换届选举的议案》; 12、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游（集团）股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日(2007-04-25)、召开日(2007-04-24)

议题:

1、审议《关于二零零六年度使用资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游（集团）股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-14)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-23)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

1、审议公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨西旅国际中心”项目的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 西安旅游(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、审议《二零零五年度利润分配方案》; 2、审议《二零零五年度董事会工作报告》; 3、审议《二零零五年度监事会工作报告》; 4、审议《二零零五年年度报告及年度报告摘要》; 5、审议《关于修改〈公司〉章程的议案》; 6、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》; 7、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》; 8、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》; 9、审议《关于续聘五联方圆会计师事务所为公司二零零六年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游（集团）股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-13)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-13)、网络投票日()、召开日(2006-02-13)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议增补董事会成员的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 西安旅游（集团）股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼

重要日期: 首次公告(2005-12-08)、董事会签署日(2005-12-08)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日(2006-01-06)、召开日(2006-01-09)

议题:

《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 西安旅游（集团）股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-15)、董事会签署日(2005-11-16)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日()、召开日(2005-12-12)

议题:

1、审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；
2、审议修订《投资者关系管理暂行办法》的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 西安旅游（集团）股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安旅游(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-24)、董事会签署日(2005-02-26)、股权登记日(2005-03-16)、现场登记日(2005-03-18)、网络投票日()、召开日(2005-03-18)

议题:

1、审议有关转让曲江城市花园股权的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）；
2、审议聘任新的会计师事务所的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）。

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