中油资本股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、关于2024年中期利润分配的预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025年至2027年日常关联交易额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于2023年度报告及年度报告摘要的议案
4、关于2023年度内部控制评价报告的议案
5、关于2023年度利润分配的预案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于2022年度报告及年度报告摘要的议案
4、关于2022年度利润分配的预案
5、关于2022年度内部控制评价报告的议案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于制订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金管理及使用办法》的议案
14、关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
15、关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
16、关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座中国石油集团资本股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于2021年度报告及年度报告摘要的议案
4、关于2021年度利润分配的预案
5、关于2021年度内部控制评价报告的议案
6、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
7、关于发行债券类融资工具及授权事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022年至2024年日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层会议大厅

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于2020年度报告及年度报告摘要的议案
4、关于2020年度利润分配的预案
5、关于2020年度内部控制评价报告的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于2019年度内部控制评价报告的议案
6、关于公司减值测试报告的议案
7、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
8、关于购买董监高职业责任保险的议案
9、关于公司独立董事津贴的议案
10、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
11、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
12、关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层412会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-14)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、关于中油资本有限向中油财务增资的议案 2、关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层会议大厅

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

提案一、2018年度董事会工作报告
提案二、2018年度监事会工作报告
提案三、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
提案四、公司2018年度利润分配预案
提案五、关于2018年度内部控制评价报告的议案
提案六、关于公司减值测试报告的议案
提案七、关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议案
提案八、关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层412会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2019年至2021年日常关联交易额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层412会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

提案一、《2017年度董事会工作报告》;
提案二、《2017年度监事会工作报告》;
提案三、《公司2017年度利润分配预案》;
提案四、《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》;
提案五、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》;
提案六、《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
提案七、《关于公司减值测试报告的议案》;
提案八、《关于2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易额度的议案》;
提案九、《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层412会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于审议新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

提案一、《关于修订募集资金管理及使用办法的议案》
提案二、《关于修订对外担保管理办法的议案》
提案三、《公司2017年度对外担保额度的议案》
提案四、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座4层会议大厅

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、《关于审议修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 6、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》 7、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》 8、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》 9、《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11、《关于2016年度日常关联交易执行情况并预计2017年度日常关联交易额度的议案》 12、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》 13、《关于审议公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号办公楼

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司章程>的议案》
2、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
3、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
4、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团资本股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

议案1、《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-02)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案(调整后)》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附条件生效的<资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、《关于批准本次交易有关审阅报告、审计报告、评估报告的议案》
8、《关于本次交易摊薄每股收益的影响及填补回报安排的议案》
9、《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺函》
10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案(调整后)》
13、《关于公司与中石油集团签署附条件生效的<关联交易框架协议>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、审议《关于2016年预计日常关联交易(修订)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-12)

议题:

审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会报告》。
2、审议公司《2015年度监事会报告》。
3、审议公司《2015年度财务报告》。
4、审议公司《2015年度利润分配预案》。
5、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2016年度预计日常关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号,公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-18)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-18)

议题:

1、审议公司《关于2015年聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会报告》。
2、审议公司《2014年度监事会报告》。
3、审议公司《2014年度财务报告》。
4、审议公司《2014年度利润分配预案》。
5、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2015年度预计日常关联交易的议案》。
7、审议公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-13)

议题:

一、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》二、审议公司《关于监事会换届选举的议案》三、审议公司《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议公司《关于2014年聘请会计师事务所的议案》 2、审议公司《关于增加1亿元财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区文化西路棋盘街46号中油济柴商务酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会报告》
2、审议公司《2013年度监事会报告》
3、审议公司《2013年度财务报告》
4、审议公司《2013年度利润分配预案》
5、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议公司《2014年度财务预算》
7、审议公司《2014年度日常关联交易预计的议案》
8、审议公司《关于2014年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》
9、审议公司《关于调整公司董事的议案》
10、审议公司《关于调整公司监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中油商务酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-17)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案 2、关于调整接受财务资助暨关联交易预计的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、审议公司《2012 年度董事会报告》。
2、审议公司《2012 年度监事会报告》。
3、审议公司《2012 年度财务报告》。
4、审议公司《2012 年度利润分配预案》。
5、审议公司《2012 年年度报告全文及摘要》。
6、审议公司《2013 年度财务预算》。
7、审议公司《2013 年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议公司《关于 2013 年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》。
9、审议公司《关于 2013 年续聘中介审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

审议公司《关于董事会人选调整的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会报告》。
2、审议公司《2011年度监事会报告》。
3、审议公司《2011年度财务报告》。
4、审议公司《2011年度利润分配预案》。
5、审议公司《2011年年度报告和摘要》。
6、审议公司《2012年度预算》。
7、审议公司《关于2012年日常关联交易预案》。
8、审议公司《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。
9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南柴油机股份有限公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南柴油机股份有限公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-03)、董事会签署日(2011-11-04)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日(2011-11-22)、召开日(2011-11-21)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组方案决议有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的决议有效期延期一年的议案》；
3、审议《关于公司增加接受财务资助暨关联交易的议案》；
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会报告》。 2、审议公司《2010年度监事会报告》。3、审议公司《2010年度财务报告》。 4、审议公司《2010年度利润分配预案》。 5、审议公司《2010年年度报告和摘要》。 6、审议公司《关于2011年预算的议案》； 7、审议《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南柴油机股份有限公司办公楼319会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-18)、网络投票日(2010-10-19)、召开日(2010-10-18)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司分别和宝鸡石油钢管厂、宝鸡石油机械有限责任公司签署<股权转让协议>的议案》
3、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案》
4、审议《公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案》
5、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路1999 号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会报告》。
2、审议公司《2009 年度监事会报告》。
3、审议公司《2009 年度财务报告》。
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》。
5、审议公司《2009 年年度报告和摘要》。
6、审议公司《2010 年财务预算报告》；
7、审议《关于公司2010 年日常关联交易预计的议案》；
8、审议公司《关于中国石油集团济柴动力总厂委托公司研发高可靠性电动钻机用柴油机等项目的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路1999 号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-06)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日()、召开日(2009-11-23)

议题:

审议《关于公司日常关联交易事项的议案》
《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路1999号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会报告》。
2、审议公司《2008 年度监事会报告》。
3、审议公司《2008 年度财务报告》。
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》。
5、审议公司《2008 年年度报告和摘要》。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议公司《2009 年财务预算报告》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路1999号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-04)、股权登记日(2008-07-17)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》;
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路1999号公司本部319会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议公司《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议公司《2007 年度董事会报告》。
3、审议公司《2007 年度监事会报告》。
4、审议公司《2007 年度财务报告》。
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》。
6、审议公司《2007 年年度报告和摘要》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会报告》。
2、审议公司《2006年度监事会报告》。
3、审议公司《2006年度财务报告》。
4、审议公司《2006年度利润分配预案》。
5、审议公司《2006年年度报告和摘要》。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 济南市经十西路1999号公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-18)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日(2007-02-03)、网络投票日(2007-02-08)、召开日(2007-02-03)

议题:

本次股东会议审议事项为《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市文化西路14号公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-14)、董事会签署日(2006-08-14)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-08-31)、网络投票日(2006-09-05)、召开日(2006-08-31)

议题:

《济南柴油机股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市文化西路14号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

审议公司《关于董事会人选调整的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 济南柴油机股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济南市文化西路14号公司本部四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-22)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会报告》。
2、审议公司《2005年度监事会报告》。
3、审议公司《2005年度财务报告》。
4、审议公司《2005年度利润分配预案》。
5、审议公司《2005年年度报告和摘要》。
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议公司《关联交易管理制度》。
9、审议公司《投资者关系管理制度》。

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