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航锦科技

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航锦科技股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、 召开日()

议题:

1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、 召开日(2024-06-07)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-03)、 召开日(2024-04-01)

议题:

1、《2023年年度报告全文》及《报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2024年综合授信额度计划的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》
8、《关于2024年度委托理财额度的议案》
9、《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于预计2024年与关联方日常存贷款额度的议案》
12、《关于2024年度委托理财暨关联交易的议案》
13、《2023年度财务决算报告》
14、《2023年度利润分配的预案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、 召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于回购公司股份授权事项的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、 召开日(2023-12-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、 召开日(2023-09-07)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议公司《2022年年度报告全文》及《报告摘要》
2、审议公司《2022年度董事会工作报告》
3、审议公司《2022年度监事会工作报告》
4、审议《关于2023年综合授信额度计划的议案》
5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
6、审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》
8、审议《关于2023年度委托理财额度的议案》
9、审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》
10、审议《2022年度财务决算报告》
11、审议《2022年度利润分配的预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-04)

议题:

1、审议《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、 召开日(2022-08-17)

议题:

1、审议《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举姚可先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举董军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于选举王明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举刘树武先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于选举徐永涛先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于选举董恺瀚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举刘巧云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举高志朝先生为公司第九届监事会监事的议案》
11、审议《关于选举陈敏女士为公司第九届监事会监事的议案》
12、审议《关于选举应莹女士为公司第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、 召开日(2022-06-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦30楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议公司《2021年年度报告全文》及《报告摘要》
2、审议公司《2021年度董事会工作报告》
3、审议公司《2021年度监事会工作报告》
4、审议公司《2021年度财务决算报告》
5、审议公司《2021年度利润分配的预案》
6、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
7、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》
9、审议《关于2022年度委托理财额度的议案》
10、审议《关于对全资子公司增资的议案》
11、听取独立董事述职报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、 召开日(2022-02-07)

议题:

1、关于2022年综合授信额度计划的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-04)、 召开日(2021-11-02)

议题:

1、审议《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-12)、 召开日(2021-10-09)

议题:

1、关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、 召开日(2021-09-01)

议题:

1、2021年半年度利润分配的预案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市中信泰富大厦38楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、 召开日(2021-07-26)

议题:

1、审议《关于改聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉会议中心江汉厅

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、 召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议公司《2020年年度报告全文》及《报告摘要》
2、审议公司《2020年度董事会工作报告》
3、审议公司《2020年度监事会工作报告》
4、审议公司《2020年度财务决算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
7、审议《关于2021年综合授信额度计划的议案》
8、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉会议中心汉阳厅

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、 召开日(2021-03-11)

议题:

1、审议《关于补选伍青先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选徐永涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于补选董恺瀚先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于补选姚可先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于补选董军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于补选王明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于补选张波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8、审议《关于补选刘树武先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于补选高志朝先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
10、审议《关于补选陈敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于补选应莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、 召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-04)、 召开日(2020-11-02)

议题:

1、审议《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、 召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》
2、审议公司《2019年度监事会工作报告》
3、审议公司《2019年度财务决算报告》
4、审议公司《2019年度利润分配的预案》
5、审议公司《2019年年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年综合授信额度计划的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,航锦科技股份有限公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-05)、 召开日(2019-11-01)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-18)、 召开日(2019-08-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案》
11、审议《关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案》
12、审议《关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案》
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-10)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-24)、 召开日(2019-06-20)

议题:

1.00《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、 召开日(2019-05-05)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年度利润分配方案》
5.00《2018年度报告》及其摘要
6.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00《关于2019年综合授信额度计划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-05)、 召开日(2019-03-01)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、 召开日(2018-08-13)

议题:

1、审议《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
2、审议《航锦科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 航锦科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-24)、 召开日(2018-07-20)

议题:

1、审议《关于变更回购股份用途的议案》;
2、审议《关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、 召开日(2018-03-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2017年度利润分配和公积金转增股本预案》
5、审议《2017年度报告》及《年度报告摘要》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于2018年综合授信额度计划的议案》
8、听取独立董事述职报告
9、审议《关于拟变更公司全称的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-05)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-22)、 召开日(2018-02-13)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、 召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于补选欧阳国良先生为第七届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、 召开日(2017-11-20)

议题:

1、《 关于改聘 2017 年度审计机构的议案》
2、《 关于修改公司章程的议案》
3、《 关于提请罢免公司董事的议案》
4、《关于补选刘东峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
5、《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
6、《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-08)、 召开日(2017-11-06)

议题:

审议《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-10-08)、 召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于补选刘波为第七届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于补选郭海兰为第七届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于补选郭建民为第七届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于现金收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、 召开日(2017-06-27)

议题:

审议《关于公司终止发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、 召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2016年度利润分配和公积金转增股本预案》;
5、审议《2016年度报告》及《年度报告摘要》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年综合授信额度计划的议案》;
8、听取独立董事述职报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-05)、 召开日(2017-03-01)

议题:

1、审议《关于确认“证监许可【2016】3101号”落实情况说明的议案》
2、审议《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
3、逐项审议《关于确认公司本次调整后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
4、审议《关于确认方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案》;
5、审议《关于确认公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、 召开日(2017-02-07)

议题:

1、议案一:审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、议案二:审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-24)、 召开日(2016-11-22)

议题:

(一)审议《关于公司董事会补选董事的议案》
(二)审议《关于公司监事会补选监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、 召开日(2016-08-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、 审议《关于本次重组构成关联交易的议案》;
4、 审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》;
5、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于<方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、 审议《关于公司签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、 审议《关于公司签订附生效条件的<业绩承诺补偿及奖励协议>的议案》;
10、 审议《关于公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
11、 审议《关于本次重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
12、 审议《关于批准本次重组相关<审计报告>、 <审阅报告>和<资产评估报告>的议案》;
13、 审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、 审议《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》;
15、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-27)、 召开日(2016-07-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-03)、 召开日(2016-04-28)

议题:

审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、 召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;
5、审议公司《2015年度报告》及《年度报告摘要》;
6、审议公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议公司《关于2016年综合授信额度计划的议案》;
8、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号,公司办公楼 2 层 A会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-29)、 召开日(2015-10-27)

议题:

1.审议《关于公司监事会补选监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-31)、 召开日(2015-03-27)

议题:

1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司 2014 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;
5、审议公司《2014 年度报告》及《年度报告摘要》;
6、审议公司《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于 2015 年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》;
8、审议《关于 2015 年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》;
9、审议公司《关于 2015 年综合授信额度计划的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
12、听取独立董事述职报告

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、 召开日(2014-09-09)

议题:

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》;
(二)审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、 召开日(2014-06-24)

议题:

(一)审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》;
(二)审议《关于聘请内控审计机构的议案》;
(三)审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、 召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5、审议公司《2013年度报告》及《年度报告摘要》
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》
8、审议《关于2014年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》
9、审议公司《关于2014年综合授信额度计划的议案》
10、听取独立董事述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-18)、网络投票日()、 召开日(2013-10-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 4、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 5、审议《关于修改公司章程的议案》; 6、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》; 7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》; 8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》; 9、审议《对外投资管理制度的议案》; 10、审议《融资管理制度的议案》; 11、审议《对外担保管理制度的议案》; 12、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》; 13、审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、 召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;
5、审议公司《2012年年度报告》及《年度报告摘要》;
6、审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2013年日常关联交易预测的议案》;
8、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
9、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-01)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、 召开日(2012-09-11)

议题:

1、议案一:审议《关于补选唐贵林先生为公司董事的议案》;
2、议案二:审议《关于补选刘兴明先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-12)、 召开日(2012-08-07)

议题:

议案一:审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》
议案二:审议《方大化工股权激励计划考核办法》
议案三:审议《关于提请授权公司董事会办理方大化工股权激励相关事宜的议案》
议案四:审议《高层管理人员薪酬管理制度》
议案五:审议修订《公司章程》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 方大锦化化工科技股份有限公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-28)、 召开日(2012-05-24)

议题:

(一)审议《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》;
(二)审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 方大锦化化工科技股份有限公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日(2012-05-06)、 召开日(2012-05-03)

议题:

(一)审议《关于购买辽宁方大集团实业有限公司所持葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%股权的议案》;
(二)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次购买葫芦岛百盛钛业股权相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 方大锦化化工科技股份有限公司办公楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-18)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、 召开日(2012-03-06)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2011年度财务决算报告》;
4、审议公司《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;
5、审议公司《2011年年度报告》及《年度报告摘要》;
6、审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7、审议公司《第五届监事会增补监事的的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A 会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、 召开日(2011-12-13)

议题:

审议《关于公司董事会补选董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、 召开日(2011-05-13)

议题:

(一)审议公司《2010年度董事会工作报告》;
(二)审议公司《2010年度监事会工作报告》;
(三)审议公司《2010年度财务决算报告》;
(四)审议《关于公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案》;
(五)审议公司《2010年年度报告》及《年度报告摘要》;
(六)审议《关于会计差错更正的议案》;
(七)审议公司《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于2011年日常关联交易预测的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、 召开日(2011-04-19)

议题:

(一)审议《关于公司董事会补选董事的议案》;
(二)审议《关于更改公司经营范围的议案》;
(三)审议《关于修改公司章程的的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日(2011-03-27)、 召开日(2011-03-23)

议题:

(一)审议《关于公司重大资产购买的方案的议案》;
(二)审议《关于〈方大锦化化工科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>的议案》;
(三)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、 召开日(2010-12-14)

议题:

(一)审议《关于核销应收账款的议案》;
(二)审议《关于固定资产报废及盘亏的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、 召开日(2010-11-08)

议题:

(一)审议《关于选举独立董事的议案》;
(二)审议《方大锦化化工科技股份有限公司重组方案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-04)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、 召开日(2010-09-14)

议题:

(一)审议公司《关于更改公司名称的议案》;
(二)审议《关于更改公司经营范围的议案》;
(三)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(四)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
(五)审议公司《关于增加日常关联交易预测的议案》;
(六)审议《关于修改公司章程的的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-31)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日()、 召开日(2010-08-12)

议题:

1、审议《关于参与竞拍收购华天资产的议案》
2、审议关于向辽宁方大集团实业有限公司借款的议案
3、关于改聘2010年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第2次债权人大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司管理人关于召开第二次债权人会议出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日()、 召开日(2010-07-13)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决(出资人权益调整方案随后另行公告)。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、 召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2009 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;
5、审议公司《2009 年年度报告》及《年度报告摘要》;
6、审议公司《关于聘请2010 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于对葫芦岛华天实业有限公司应收款项计提坏账准备的议案》;
8、审议《关于固定资产计提减值准备的议案》;
9、审议《关于对应收账款-丹东化学纤维股份有限公司计提坏账准备的议案》。
10、听取独立董事关于述职情况的报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A 会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-09)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、 召开日(2010-03-10)

议题:

审议《关于公司新聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-20)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、 召开日(2009-12-04)

议题:

1.《关于公司为葫芦岛华天实业有限公司提供实际为5000 万元担保的事项》;
2.《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为3500 万元担保的事项》;
3.《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司提供实际为1650 万元担保的事项》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼会议室(葫芦岛市连山区化工街公司院内)

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、 召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2008 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案
5、审议公司《2008 年年度报告》及《年度报告摘要》
6、审议公司《关于聘请2009 年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于本公司与关联方日常关联交易合同的议案》;
8、审议公司《关于本公司与关联方2009 年日常关联交易金额预测的议案》;
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街公司办公楼二楼A会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日()、 召开日(2009-02-03)

议题:

1.《关于公司董事会补选董事的议案》;
2.《关于公司监事会补选监事的议案》;
3.《关于聘请2008年度审计机构的提案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 万得宝酒店六楼会议室(辽宁省葫芦岛市连山区新华大街25-3号)

重要日期: 首次公告(2008-12-03)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、 召开日(2008-12-15)

议题:

1.《关于公司受让锦化化工(集团)有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电有限公司2%股权的关联交易的议案》;
2.《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》;
3.《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理国有股权转让和吸收合并有关事项的议案》;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼会议室(葫芦岛市连山区化工街公司院内)

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、 召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案》的议案;
5、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》;
6、审议公司《关于聘请2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼二楼会议室(葫芦岛市连山区化工街公司院内)

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日()、 召开日(2007-10-24)

议题:

1、选举公司第四届董事会董事及独立董事
2、选举公司第四届监事会监事
3、审议公司第四届董事会独立董事津贴费用标准的议案
4、审议修改《公司章程》议案
5、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
6、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
7、审议修改公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、 召开日(2007-04-23)

议题:

(1)2006年度董事会工作报告;
(2)2006年度监事会工作报告;
(3)2006年度财务决算报告;
(4)2006年度利润分配议案;
(5)聘请2006年审计机构的议案;
(6)关于修订公司的控股子公司关联交易的议案;

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-09)、董事会签署日(2006-11-09)、股权登记日(2006-11-16)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、 召开日(2006-11-20)

议题:

(1)公司与葫芦岛锦化氯乙烯有限公司资产置换的议案;
(2)《公司章程》修改议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化化工集团氯碱股份有限公司办公楼A会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

(1)2005年度董事会工作报告;
(2)2005年度监事会工作报告;
(3)2005年度财务决算报告;
(4)2005年度利润分配议案;
(5)《公司章程》修订议案;
(6)聘请2006年审计机构的议案;
(7)三届十三次董事会关于补选公司董事的议案;
(8)关于锦化化工(集团)有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案;
(9)关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 锦化化工集团氯碱股份有限公司关于召开股权分置改革A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省葫芦岛市连山区化工街锦化氯碱股份有限公司办公楼2楼A会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-08)、董事会签署日(2006-02-09)、股权登记日(2006-02-22)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日(2006-03-01)、 召开日(2006-02-23)

议题:

《锦化化工集团氯碱股份有限公司股权分置改革方案》

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