石化机械股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案
7、关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-10)、董事会签署日(2024-03-11)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订产品互供框架协议的议案
3、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架协议的议案
4、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科技研发框架协议的议案
5、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订土地使用权及房产租赁框架协议的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签《金融服务协议》的议案
2、关于公司与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融服务协议》的议案
3、关于公司2024年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的议案
4、关于公司2024年度担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务报告
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、关于计提存货跌价准备的议案
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于聘任2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2、关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司2023年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案
3、关于公司2023年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案
4、关于公司2023年度担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于以募集资金和自有资金向全资子公司增加注册资本的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务报告
4、公司2021年年度报告及其摘要
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司2022年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案
3、关于公司2022年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案
4、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
6、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务报告
4、公司2020年年度报告及其摘要
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于聘任2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司2021年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计议案
13、关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订《金融服务协议》的议案
14、关于公司与中国石化盛骏国际投资公司签订《金融服务协议》的议案
15、关于公司与中国化集团公司签订《产品互供框架协议》的议案
16、关于公司与中国石化集团公司签订《土地使用权及房产租赁框架协议》的议案
17、关于公司与中国石化集团公司签订《科技研发框架协议》的议案
18、关于公司与中国石化集团公司签订《综合服务框架协议》的议案
19、关于公司向中国石化集团公司申请委托贷款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-26)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-26)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务报告》
4、《公司2019年年度报告及其摘要》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
2、关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-27)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务报告》
4、《公司2018年年度报告及其摘要》
5、《公司2018年度资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
8、《关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务报告》;
4、《公司2017年年度报告及其摘要》;
5、《公司2017年度利润分配预案》;
6、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》;
8、《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订<金融服务协议>的议案》;
9、《关于公司2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》;
10、《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
11、《公司未来三年(2018—2020年)股东回报》;
12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
14、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、《关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务报告》;
4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司2017年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》;
8、审议《关于聘请2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》;
10、审议《关于公司内部重组的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度财务报告;
4、公司2015年年度报告及摘要;
5、公司2015年度利润分配预案;
6、公司2016年度日常关联交易预计的议案;
7、公司2016年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案;
8、聘任2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案;
9、关于计提存货减值准备的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中石化石油机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港A2座12层

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、《关于增补茹军先生为第六届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于第六届董事薪酬方案的议案》
3、《关于第六届监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司2015年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》
6、《关于公司与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
8、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
9、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
10、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
11、《公司2015年度财务预算报告》
12、《关于变更公司名称的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》;
2、《公司2014年度监事会工作报告》;
3、《公司2014年度财务预算执行情况的报告》;
4、《公司2014年年度报告及摘要》;
5、《公司2014年度利润分配预案》;
6、《公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、《公司2015年度在中国石化财务有限责任公司存贷款的关联交易预计议案》;
8、《公司与中国石化财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》;
9、《聘任2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》;
10、《中小投资者单独计票暂行办法》;
11、《累积投票实施细则》;
12、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
13、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》;
14、《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
15、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》;
16、《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5、《关于公司与中国石油化工集团公司签订附条件生效的协议暨关联交易的议案》
6、《关于公司非公开发行股票的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告等相关报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
8、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订产品互供框架协议的议案》
9、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石油化工集团公司签订金融服务框架协议的议案》
10、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订土地、房屋租赁框架协议的议案》
11、《关于中石化石油工程机械有限公司与中国石化集团江汉石油管理局签订综合服务框架协议的议案》
12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
15、《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<江汉石油钻头股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
18、《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股权的议案》
19、《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务预算执行情况的报告
4、公司2013年年度报告及摘要
5、公司2013年度利润分配预案
6、公司2014年度日常关联交易预计的议案
7、公司聘任2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》;
2、《关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易议案》;
3、《关于公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-20)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-17)、网络投票日()、召开日(2013-03-17)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务预算执行情况的报告;
4、公司2012年年度报告及摘要;
5、公司2012年度利润分配预案;
6、公司2013年度日常关联交易的议案;
7、公司聘任2013年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、审议《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；
2、审议《修订〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2011年年度报告及摘要；
5、公司2011年度利润分配预案；
6、公司2012年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2012年度审计机构的议案；
8、修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-03-01)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日()、召开日(2011-03-04)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2010年年度报告及摘要；
5、公司2010年度利润分配方案；
6、公司2011年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2011年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》；
议案2：《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-03-29)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2009 年年度报告及摘要；
5、公司2009 年度利润分配方案；
6、公司2010 年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2010 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-17)、董事会签署日(2009-10-21)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1、关于更换独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-01)、网络投票日()、召开日(2009-04-01)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2008 年年度报告及摘要；
5、公司2008 年度利润分配方案；
6、公司2009 年度日常关联交易的议案；
7、公司聘任2009 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-20)、董事会签署日(2009-01-21)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、召开日(2009-02-04)

议题:

1、关于变更2008年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

1、关于聘任2008年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日(2008-06-29)、召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议关于公司收购江汉石油管理局第三机械厂的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-25)、现场登记日(2008-02-28)、网络投票日()、召开日(2008-02-28)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2007 年年度报告及摘要；
5、公司2007 年度利润分配方案；
6、公司2008 年度日常持续性关联交易的议案。
7、关于独立董事津贴和会务费的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-10)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-24)、网络投票日()、召开日(2008-01-24)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案；（需逐项表决）
2、审议关于公司监事会换届选举的议案。（需逐项表决）

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-14)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1、关于聘任2007年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市汉口江岸区洞庭街102号明珠豪生大酒店

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-05)、现场登记日(2007-03-06)、网络投票日(2007-03-07)、召开日(2007-03-06)

议题:

《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-07)、董事会签署日(2007-02-12)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2006年年度报告及摘要；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、公司2007年度日常持续性关联交易的议案；议案披露情况见同日公告。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-29)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日()、召开日(2006-11-15)

议题:

1、关于选举周长春先生为公司第三届董事会董事的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市建设大道700号武汉香格里拉大饭店

重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-30)、现场登记日(2006-10-31)、网络投票日(2006-11-06)、召开日(2006-10-31)

议题:

《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、召开日(2006-06-16)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2005年年度报告及摘要；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2006年度日常持续性关联交易的议案；
7、关于聘任审计机构的议案。
以上为普通决议议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案；
9、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
10、修改《公司董事会议事规则》的议案；
11、修改《公司监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-27)、股权登记日(2005-11-22)、现场登记日(2005-11-29)、网络投票日()、召开日(2005-11-29)

议题:

审议关于选举张召平先生为公司第三届董事会董事的议案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江汉石油钻头股份有限公司二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-31)、董事会签署日(2005-01-04)、股权登记日(2005-01-21)、现场登记日(2005-02-02)、网络投票日()、召开日(2005-02-02)

议题:

（1）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案；（需逐项表决）
（3）审议关于公司监事会换届选举的议案。（需逐项表决）

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