新洋丰股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的预案
10、关于公司2024年度监事薪酬的预案
11、关于全资子公司投资项目变更的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于注销回购专用证券账户股份的议案
5、关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
6、关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案
7、关于修改《董事会议事规则》的议案
8、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于对子公司提供担保的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的预案
9、关于公司2023年度监事薪酬的预案
10、关于出售子公司股权、转让合伙企业权益暨关联交易的议案
11、关于变更公司英文名称及经营范围并相应修订《公司章程》的议案
12、关于制定《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《监事会议事规则》的议案
6、关于修改《关联交易管理办法》的议案
7、关于修改《担保管理办法》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的预案
9、关于公司2022年度监事薪酬的预案
10、关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、审议《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于豁免公司相关承诺的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案
2、关于修改〈公司章程〉的议案
3、关于修改<股东大会议事规则>的议案
4、关于修改<董事会议事规则>的议案
5、关于修改<监事会议事规则>的议案
6、关于修改<担保管理办法>的议案
7、关于修改<关联交易管理办法>的议案
8、关于修改<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的预案》
8、审议《关于公司2021年度监事薪酬的预案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于变更部分现存回购股份用途的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的预案》
8、审议《关于公司2020年度监事薪酬的预案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>(2020年—2022年)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
2、关于控股股东为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案
3、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-04)

议题:

1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.审议《公司2018年年度报告及其摘要》
4.审议《公司2018年度财务报告》
5.审议《公司2018年度财务决算报告》
6.审议《公司2018年度利润分配预案》
7.审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》
8.审议《关于变更公司名称的议案》
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》;
2、审议《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》;
3、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.审议《公司2017年年度报告及其摘要》
4.审议《公司2017年度财务报告》
5.审议《公司2017年度财务决算报告》
6.审议《公司2017年度利润分配预案》
7.审议《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

1.审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
2.《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
3.《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-10)

议题:

1《关于公司董事会增补董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
3.审议《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
4.审议《关于增加2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-02)

议题:

1.审议《公司2016年度董事会工作报告》
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》
3.审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4.审议《公司2016年度财务报告》
5.审议《公司2016年度财务决算报告》
6.审议《公司2016年度利润分配预案》
7.审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于制定<湖北新洋丰肥业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》
10.审议《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》
11.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-09)

议题:

1.审议《关于签署<与李文虎等31名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司51%股权之股权转让协议的补充协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-04)

议题:

1、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》
2、审议《关于公司董事会增补董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务报告》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2015年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-14)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于监事会增补监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2014 年年度报告及其摘要》
4、审议《公司 2014 年度财务报告》
5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司 2015 年度财务预算方案的议案》
7、审议《关于公司 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
12、审议《关于公司监事会增补监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-15)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-13)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-04)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、审议《关于公司2014年度财务预算方案的议案》
2、审议《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<担保管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省荆门市掇刀区月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《公司董事会2013年度工作报告》
2、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
3、审议《公司2013年度财务报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年度独立董事述职报告》
6、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
7、审议《关于变更公司名称的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》
10、审议《关于增加公司注册资本的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》
13、审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司2013年度备考财务报告的议案》
14、审议《公司2013年度监事会工作报告》
15、审议《关于公司监事会增补监事的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-21)、召开日(2013-08-20)

议题:

1、审议《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<中国服装股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于本次重大资产重组有关财务报告及盈利预测报告的议案》;
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
8、审议《关于提请股东大会同意湖北洋丰股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于签署<中国服装股份有限公司、中国恒天集团有限公司与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45名自然人关于重大资产置换及发行股份购买资产之协议书>的议案》;
10、审议《关于签署<中国服装股份有限公司与湖北洋丰股份有限公司和杨才学等45名自然人关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

1.《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

1、审议《公司董事会2012年度工作报告》。
2、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2012年度财务报告》。
4、审议《公司2012年度利润分配预案》。
5、审议《续聘天职国际会计师事务所为公司2013年财务审计机构的议案》。
6、审议《2012年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》。
8、审议《公司2012年度监事会工作报告》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-17)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-05)、网络投票日()、召开日(2013-01-05)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2、《关于提名增补武彪为第五届董事会董事候选人的议案》
3、《关于公司拟向子公司中纺联提供担保的议案》
4、《关于公司拟向子公司浙江汇丽提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区 26 号浙江大厦 17 层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-20)、网络投票日()、召开日(2012-07-20)

议题:

1、《关于公司对子公司担保的议案》
2、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司董事会2011年度工作报告》。
2、审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2011年度财务报告》。
4、审议《公司2011年度利润分配预案》。
5、审议《续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》。
6、审议《2011年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》。
8、审议《公司2011年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-28)

议题:

议案一《关于公司控股子公司与关联方互保的议案》。
议案二《关于提名增补王毅为第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市怀柔区宽沟路一号北京市人民政府宽沟招待所

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-25)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日(2011-11-23)、召开日(2011-11-22)

议题:

《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-13)、董事会签署日(2011-10-14)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-28)、网络投票日()、召开日(2011-10-28)

议题:

会议审议事项
1、《关于公司对控股子公司担保的议案》
2、《关于公司对子公司担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于改聘公司2011年财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

1、《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名魏云女士为第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-21)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

审议：《关于控股子公司抵押贷款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

《关于公司对子公司担保的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-21)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《公司董事会2010年度工作报告》。
2、审议《公司2010年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2010年度财务报告》。
4、审议《公司2010年度利润分配预案》。
5、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年财务审计机构的议案》。
6、审议《2010年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于公司2011年日常关联交易的议案》。
8、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》。
9、审议《关于公司对子公司担保的议案》。
10、审议《关于公司本部2011年向银行申请贷款的议案》。
11、审议《公司2010年度监事会工作报告》。

大会主题: 2010年第8次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日()、召开日(2010-12-06)

议题:

《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

审议《关于新增公司2010年日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-23)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日()、召开日(2010-08-06)

议题:

1、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-06-01)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、召开日(2010-06-02)

议题:

1、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》
2、审议《关于公司对子公司担保的议案》
3、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

审议《关于提名增补孙瑞哲为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

《关于出售中服北安股权等资产的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-26)、网络投票日()、召开日(2010-03-26)

议题:

1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》。
2、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2009 年度财务报告》。
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》。
5、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年财务审计机构的议案》。
6、审议《2009年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于核销有关资产的议案》。
8、审议《关于公司2010 年日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-26)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

《关于公司对子公司担保的议案》。

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-10)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

审议《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

审议《关于公司向浙商银行申请抵押贷款的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

审议《关于中国服装股份有限公司向控股子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-11)、董事会签署日(2009-05-12)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、召开日(2009-05-26)

议题:

1、审议《关于中国服装股份有限公司向子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于分公司与汉帛（中国）有限公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》。
2、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》。
3、审议《公司2008 年度财务报告》。
4、审议《公司2008 年度利润分配预案及2009 年利润分配政策》。
5、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年财务审计机构的议案》。
6、审议《2008年度独立董事述职报告》。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
8、审议《公司薪酬制度》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安贞西里三区26 号浙江大厦17 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-26)、现场登记日(2009-02-27)、网络投票日()、召开日(2009-02-27)

议题:

审议《关于终止中服顺德股权转让的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-08)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-30)、现场登记日(2008-12-31)、网络投票日()、召开日(2008-12-31)

议题:

1、审议《关于公司2009年对控股子公司担保的议案》；
2、审议《关于公司对子公司担保的议案》；
3、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于公司2009年融资计划的议案》。

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99 号中服大厦20 层会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-19)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-12-01)、现场登记日(2008-12-04)、网络投票日()、召开日(2008-12-04)

议题:

审议《关于调整本公司对外担保的议案》；

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

一、审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
二、审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日()、召开日(2008-09-05)

议题:

一、审议《关于转让佛山市顺德区中服纺织印染有限公司70％股权的议案》。
二、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-11)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、召开日(2008-07-24)

议题:

审议《关于本公司与汉帛（中国）有限公司进行资产置换的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

（1）、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2007 年度财务报告》。
（3）、审议《公司2007 年度利润分配预案及2008 年利润分配政策》。
（4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年财务审计机构的议案》。
（5）、审议《2007 年度独立董事述职报告》。
（6）、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日(2008-03-17)、召开日(2008-03-17)

议题:

议案1：《关于子公司重大投资的议案》；
议案2：《关于变更部分募集资金投向的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-10)、股权登记日(2008-01-22)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

1、审议《关于本公司及子公司对外担保的议案》
2、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司2008年融资计划的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-22)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

审议《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-22)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日(2007-09-17)、召开日(2007-09-17)

议题:

《关于运用剩余募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-08)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

（1）、审议《公司2006年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2006年度财务报告》。
（3）、审议《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》。
（4）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构的议案》。
（5）、审议《关于公司及子公司对外担保的议案》。
（6）、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（7）、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
（8）、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
（9）、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
（10）、审议《关于变更公司董事的议案》。
（11）、审议《关于增补公司监事的议案》。
（12）、审议《公司2006年度监事会工作报告》。
（13）、审议《关于预计公司2007日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-29)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日()、召开日(2007-04-02)

议题:

（1）、审议《关于浙江汇丽印染整理有限公司为汉帛（中国）有限公司提供担保的议案》。
（2）、审议《关于中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司和上海中纺联国际贸易有限公司提供担保的议案》。
（3）、审议公司《关于向中纺联合进出口股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市建国路99 号中服大厦中国服装股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-06)、股权登记日(2007-01-18)、现场登记日(2007-01-25)、网络投票日(2007-01-25)、召开日(2007-01-25)

议题:

审议《中国服装股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-13)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

审议《关于收购汉帛（中国）有限公司持有的浙江汇丽印染整理有限公司股权的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-17)、董事会签署日(2006-11-18)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、召开日(2006-12-04)

议题:

(1)《关于出售公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司股权的议案》
(2)《关于出售公司持有的新丝路模特经纪有限公司股权的议案》
(3) 审议《关于变更公司董事的议案》
(4) 审议《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司召开2005年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

（1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2005年度财务报告》。
（3）、审议《公司2005年度利润分配预案及2006年利润分配政策》。
（4）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
（5）、审议《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零六年财务审计机构的议案》。
（6）、审议《关于调整收购北京京德顺房地产开发有限公司股权价格的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

审议《关于运用盈余公积、资本公积弥补公司亏损的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-18)、董事会签署日(2005-02-22)、股权登记日(2005-03-03)、现场登记日(2005-03-16)、网络投票日()、召开日(2005-03-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
2、审议《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中国服装股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国路99号中服大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-12)、董事会签署日(2005-01-13)、股权登记日(2005-01-25)、现场登记日(2005-02-04)、网络投票日()、召开日(2005-02-04)

议题:

审议《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司部分股权的议案》。

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