众泰汽车股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、《公司2023年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案
7、关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案
8、关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于公司拟续聘会计师事务所的议案
12、关于全面修订公司《独立董事制度》的议案
13、关于全面修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案
14、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、《公司2022年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案
7、关于公司2023年度对子公司提供担保额度预计的议案
8、关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案
2、关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
3、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
6、关于公司《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
7、关于公司《众泰汽车股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、《公司2021年年度报告》全文及摘要
6、关于公司拟续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于补选公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于公司拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号众泰汽车股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、关于公司拟聘任会计师事务所的议案
2、关于公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于提名连刚为公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》
3、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、审议《关于预计公司2019年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》
2、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)
2.00关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-11)

议题:

1.关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》
2、《关于公司发行超短期融资劵的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行超短期融资劵相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《公司关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、审议《关于湖南江南汽车制造有限公司为众泰新能源汽车有限公司长沙分公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司发行短期融资劵的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行短期融资劵相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
8、审议《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》;
9、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》;
10、审议《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、《关于公司拟发行中期票据的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》;
3、审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 众泰汽车股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年年度报告》全文及摘要;
6、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽众泰汽车股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽众泰汽车股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>议案》;
3、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽众泰汽车股份有限公司关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市屯溪区徽州大道一号皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;3、审议《公司2016年度财务决算报告》;4、审议《公司2016年度利润分配预案》;5、审议《公司2016年年度报告》全文及摘要;6、审议《公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》;7、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-05)

议题:

《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
2、审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产的协议书>的议案》;
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》;
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份认购协议书>的议案》;
7、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》;
8、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;
9、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
11、审议《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;
13、审议《关于提请股东大会同意铁牛集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
14、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-16)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-16)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
4、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》;
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》;
6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>的议案》
7、审议《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;
9、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;
12、审议《关于提请股东大会同意铁牛集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
13、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
14、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》;
15、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-20)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要;
6、审议《公司关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》;
7、审议《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于公司未来三年( 2016-2018 年)股东回报规划的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-07)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要;
6、审议《关于公司2015年预计增加日常关联交易的议案》;
7、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》;
9、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-10)、召开日(2015-03-10)

议题:

审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-21)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2013 年年度报告》全文及摘要;
6、审议《关于公司 2014 年日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-23)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、召开日(2014-02-17)

议题:

审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-11)

议题:

审议《公司关于非公开发行股票<董事会授权延期>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配预案》;
5、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要;
6、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司2012年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日(2012-12-25)、召开日(2012-12-25)

议题:

审议《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日(2012-11-19)、召开日(2012-11-19)

议题:

（一）关于全资子公司购买土地使用权关联交易的议案
（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（三）关于公司非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及发行时间
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日
5、发行价格及定价原则
6、发行数量
7、发行价格的调整
8、限售期安排
9、上市地点
10、本次非公开发行股份募集资金投向
11、本次非公开发行前滚存利润安排
12、本次非公开发行股份决议有效期
（四）关于公司非公开发行股票预案的议案
（五）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
（六）关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
（七）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议黄山金马股份有限公司《关于修改<公司章程>的议案》。
2、审议黄山金马股份有限公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年年度报告》全文及摘要；
（6）审议《关于2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》；
（7）审议《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》；
（8）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于聘请黄攸立为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-17)、网络投票日()、召开日(2011-04-17)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2010年年度报告》正文及摘要；
（6）审议《董事会关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计情况的议案》；
（8）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-29)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-27)、网络投票日()、召开日(2011-01-27)

议题:

议案一审议关于公司董事会换届选举的议案
议案二审议关于公司监事会换届选举的议案
议案三审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2009 年年度报告》正文及摘要；
（6）审议《董事会关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于2010 年预计增加日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-06)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

审议《关于增补胡明明先生为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-02)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年年度报告》正文及摘要；
（6）审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（7）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
（8）审议《公司〈章程〉修正案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

（1）审议关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相应条款的议案；
（2）审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

（1）审议公司2007 年年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年年度利润分配预案；
（5）审议公司2007 年年度报告及摘要；
（6）审议公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明；
（7）审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-22)、董事会签署日(2007-12-25)、股权登记日(2008-01-22)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

议案一：审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案二：审议关于公司监事会换届选举的议案；
议案三：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
议案四：审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
议案五：审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
议案六：审议关于变更部分募集资金投向的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄山市歙县经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日(2007-03-05)、召开日(2007-03-05)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
5、审议公司2006年年度报告及摘要；
6、审议续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议公司章程修正案；
8、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、逐项审议关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）发行价格
（6）股份认购及禁售期
（7）募集资金投向
（8）本次发行前累计未分配利润安排
（9）向老股东配售的安排
（10）本次发行决议有效期
10、逐项审议关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；
11、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
12、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黄山市歙县经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-11-01)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日(2006-11-07)、召开日(2006-11-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行价格
（5）发行对象
（6）锁定期安排及上市地点
（7）募集资金投向
（8）本次发行前累计未分配利润安排
（9）本次发行决议有效期
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司三届六次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于变更公司住所和经营范围的议案；
7、审议关于全面修改公司《章程》的议案；
8、审议关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
12、审议《关于增加提名黄山金马股份有限公司第三届董事会成员的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省黄山市歙县经济技术开发区公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-27)、现场登记日(2006-03-09)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-09)

议题:

本次股东会议审议事项为《黄山金马股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司董事会2006年度第一次临时会议决议公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日()、召开日(2006-02-24)

议题:

关于公司剩余募集资金使用用途的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司三届四次董事会决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-09)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日()、召开日(2005-12-08)

议题:

1、审议关于变更部分募集资金用途的议案；
2、审议关于公司监事人员变更的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 黄山金马股份有限公司二届十一次董事会决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-24)、董事会签署日(2004-12-25)、股权登记日(2005-01-18)、现场登记日(2005-01-27)、网络投票日()、召开日(2005-01-27)

议题:

1、关于修改公司《章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
3、关于监事会换届选举的议案。

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