宏英智能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
6、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
7、《关于2023年度利润分配的预案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
2、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于续聘请会计师事务所的议案》
2、《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度公司董事薪酬的议案
6、关于2023年度公司监事薪酬的议案
7、关于2022年度利润分配的预案
8、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案
2、关于续聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海宏英智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区九亭镇九泾路470号沪松工业A区上海宏英智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度财务决算报告的议案
3、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
6、关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
8、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案

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