新北洋股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2023年度内部控制评价报告
6、公司2023年年度报告及摘要
7、关于2024年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
8、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
9、关于为子公司提供融资担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于制定《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
12、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第八届董事会独立董事的议案
14、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2022年度内部控制评价报告
6、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2022年年度报告及摘要
8、关于2023年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于为子公司提供融资担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于回购部分社会公众股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年度内部控制自我评价报告
6、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2021年年度报告及摘要
8、关于2022年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于为子公司提供融资担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于回购部分社会公众股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年度内部控制自我评价报告
6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2020年年度报告及摘要
8、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
11、关于修订《公司章程》议案
12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案
14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
15、关于为子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年度内部控制自我评价报告
6、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2019年年度报告及摘要
8、关于2020年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-06)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-21)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、2018年度内部控制自我评价报告
6、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司2018年年度报告及摘要
8、关于2019年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于新北洋前次募集资金使用情况的专项报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
5、关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案
7、关于制定《公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年度内部控制自我评价报告
6、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2017年年度报告及摘要
8、关于2018年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
11、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第六届董事会独立董事的议案
13、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年度内部控制自我评价报告
6、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2016年年度报告及摘要
8、关于2017年度日常经营关联交易预计的议案
9、关于选举第五届董事会董事的议案
10、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2016年非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司2016年非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权公司董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于选举第五届董事会董事的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

议案1关于控股子公司拟签订融资租赁销售智能快件柜相关关联交易合同的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新北洋:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度内部控制自我评价报告
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2015年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2016年度日常经营关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-29)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案
3、关于修订《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
4、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配方案
5、2014年度内部控制自我评价报告
6、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2014年年度报告及摘要
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2015年日常经营关联交易预计的议案
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、关于公司非公开发行股票方案的议案
12、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
13、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
17、关于制定《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
18、关于前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于修订《公司章程》的议案
20、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配方案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于制定《内部控制制度》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、2013年度内部控制自我评价报告
13、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14、公司2013年年度报告及摘要
15、关于2014年度日常经营关联交易预计的议案
16、关于续聘会计师事务所的议案
17、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126 号

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算报告
4、关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5、2013 年度经营计划
6、2012 年度内部控制自我评价报告
7、关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司 2012 年年度报告及摘要
9、关于 2013 年度日常经营关联交易预计的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
12、关于补选第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省威海市环翠区昆仑路126号

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、未来三年（2012年-2014年）股东回报规划

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配方案
5、2012年度经营计划
6、2011年度内部控制自我评价报告
7、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2011年年度报告及摘要
9、关于2012年日常经营关联交易的议案
9.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
9.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
9.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
9.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
9.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-05)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5、2011年度经营计划 6、2010年度内部控制自我评价报告 7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 8、关于2011年日常经营关联交易的议案9、关于续聘会计师事务所的议案 10、公司2010年年度报告及摘要
11、关于调整部分募投项目建设周期的议案12、关于制定《网络投票实施细则》的议案 13、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 14、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 威海市高技区火炬路169 号新北洋办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

1、关于超募资金使用计划的议案
1.1、向“技术研发中心扩建项目”追加投资2,400 万元
1.2、投资9,780 万元实施“金融设备研发、中试生产项目”
2、关于为控股子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 威海市高技区火炬路169 号新北洋办公大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年度利润分配方案
5、2010 年度经营计划
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2010 年日常经营关联交易的议案
8、关于调整董事、监事津贴的议案
9、关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
13、关于修订《对外担保制度》的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

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