宏创控股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
8、《关于公司2024年监事津贴方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于补选第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》
3、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-15)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-15)

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-01)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-01)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
8、《关于公司2023年监事津贴方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》
2、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于增加公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于股权收购暨关联交易的议案》
10、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
8、审议《关于公司2022年监事津贴方案的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东三号干渠桥以北山东宏创铝业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、审议《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
8、审议《关于公司2021年监事津贴方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2、审议《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》
8、审议《关于公司2020年监事津贴方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
2、审议《关于补选刘剑文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-11-30)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-11-30)

议题:

1、审议《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-09-28)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.00《关于拟签订<土地收储补充协议书>暨出售土地使用权进展的议案》》
2.00《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
8、审议《关于公司2019年监事津贴方案的议案》;
9、审议《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》
2、审议《关于公司出售土地使用权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-23)

议题:

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《2017年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》;
11、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》;
12、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
14、审议《对外提供财务资助管理制度》;
15、审议《关于公司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
16、审议《关于公司2018年监事津贴方案的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》
2、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《2016年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章程相关事宜的议案》;
10、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-03)

议题:

议案一:审议《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-22)

议题:

议案一:审议《关于选举王景坤先生为公司董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《2015年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-28)

议题:

议案一:审议公司《关于增加发行股份购买资产标的的议案》议案二:审议公司《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

议案一《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
5、审议《关于公司<重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<鲁丰环保科技股份有限公司、博兴县瑞丰铝板有限公司与远博实业发展有限公司之资产出售协议>的议案》
7、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
8、审议《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关资产评估报告、审计报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
10、审议《关于重大资产出售后向关联方提供担保的议案》
11、审议《关于重大资产出售后向关联方提供抵押的议案》
12、审议《关于重大资产出售后与关联企业 2015 年度新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-11)

议题:

议案一《关于公司出售土地使用权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议公司《关于公司及所属子公司和参股公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》;
4、审议公司《关于终止2012年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
5、审议公司《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-21)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-07-02)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-04)

议题:

(一)审议公司《关于出售子公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《修改<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-24)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称及经营范围、修改公司章相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》;
5、审议《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》;
6、审议《修改<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日()、召开日(2013-09-30)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于对子公司提供担保的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》;
2、审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 2、审议公司《关于将部分节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》; 3、审议公司《关于对子公司提供担保的议案》; 4、审议公司《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于延长非公开发行股票有效期的议案》；
9、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-10)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-20)、网络投票日()、召开日(2012-01-20)

议题:

审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-02)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行价格及认购方式的议案》；
2、审议《关于与控股股东于荣强签署非公开发行股票之股份认购协议之补充协议的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-06)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日(2011-05-11)、召开日(2011-05-09)

议题:

一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
三、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
五、审议《关于公司与控股股东于荣强先生签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》
六、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
七、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
4、审议《2010年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
此外，会议还将听取《公司2010年度独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》
4、审议《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》
5、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

审议《关于对外投资及调整45 万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-21)、网络投票日()、召开日(2010-09-21)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会和高级管理人员组成人数的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2.1 选举于荣强为公司第二届董事会非独立董事
2.2 选举洪群力为公司第二届董事会非独立董事
2.3 选举庞树正为公司第二届董事会非独立董事
2.4 选举林绿野为公司第二届董事会非独立董事
2.5 选举郭茂秋为公司第二届董事会非独立董事
2.6 选举于荣家为公司第二届董事会非独立董事
2.7 选举穆昱杉为公司第二届董事会非独立董事
3、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3.1选举刘红霞为公司第二届董事会独立董事
3.2选举周宗安为公司第二届董事会独立董事
3.3选举储民宏为公司第二届董事会独立董事
3.4选举范炼为公司第二届董事会独立董事
4、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事的议案》；
4.1选举黎屏为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
4.2选举柳青波为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
5、审议《关于独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45 万吨高精度铝板带项目的议案》；
2、审议《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》；
3、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；
4、审议《关于购买土地使用权的议案》；
5、审议《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博兴县滨博大街1568 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-04)、董事会签署日(2010-05-04)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《关于超募资金使用计划的议案》；
2、审议《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

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