多氟多股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于新增2024年度对孙公司担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、关于选举程立静先生为公司非独立董事候选人的议案
2、关于变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告(全文及摘要)
4、2023年度财务决算的议案
5、2023年度利润分配预案的议案
6、公司向相关金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
7、2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
8、2024年度日常关联交易预计的议案
9、2023年度内部控制自我评价报告
10、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
11、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于续聘2023年度财务审计机构和聘任2023年度内部控制审计机构的议案
2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告(全文及摘要)
4、2022年度财务决算的议案
5、2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
7、2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
8、2023年度日常关联交易预计的议案
9、2022年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案
10、2022年度内部控制自我评价报告
11、《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于调整并新增2022年度对子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-07)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于<2021年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告(全文及摘要)
4、2021年度财务决算的议案
5、2021年度利润分配方案
6、关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
7、2022年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
8、2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司及子公司和关联方签订《建设工程框架协议》暨关联交易的议案
10、2021年度计提资产减值准备及往来核销的议案
11、2021年度内部控制自我评价报告
12、关于修改《公司章程》的议案
13、续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案
2、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案
2、为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案
2、为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、2021年半年度利润分配的预案
2、为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于回购部分社会公众股份方案的议案
3、关于拟投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和10000吨二氟磷酸锂项目的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于向关联方采购设备暨关联交易的议案
2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于拟变更公司名称、法定代表人及修订<公司章程>的议案
2、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》(全文及摘要)
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6、《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
7、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案) >及摘要的议案》
2、《关于<多氟多化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》(全文及摘要)
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、审议《续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于非独立董事选举的议案》
2、《关于独立董事选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告》(全文及摘要)
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《2018年上半年利润分配预案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-30)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、审议《关于子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、审议《关于延长2017年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》;
3、审议《关于补选谷正彦先生为公司第五届董事会董事的议案》;
4、审议《关于补选韩世军先生为公司第五届监事会监事的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告》(全文及摘要);
4、审议《2017年财务决算的议案》;
5、审议《2017年利润分配方案》;
6、审议《2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《2018年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《<董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》;
9、审议《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
10、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.关于增加2017年度日常性关联交易额度的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、关于拟签订《优先级有限合伙份额收购协议》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

议案1关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
议案2关于《氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案
议案4关于增加党建工作章节并修订公司《章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
4.《关于申请发行超短期融资券的议案》
5.《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本次发行超短期融资券的具体相关事宜的议案》
6.《关于申请发行中期票据的议案》
7.《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权负责办理公司本次发行中期票据的具体相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案5《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案6《关于公司与焦作多氟多实业集团有限公司签署《<附条件生效的股份认购合同>的议案》
议案7《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案10《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
议案11《关于<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
议案12《关于子公司多氟多新能源使用部分募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《关于减少注册资本及修改公司<章程>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年财务决算报告》;
4、审议《2016年利润分配方案》;
5、审议《2016年度报告及其摘要》;
6、审议《2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《2016年度公司及子公司资产处置的议案》;
8、《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配方案》;
5、审议《2015年度报告及其摘要》;
6、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《董事、监事和高管薪酬方案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<公司治理制度>的议案》;
10、《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-07)

议题:

1关于子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案
2关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案
3关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案
4关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-04)

议题:

《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

1.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.审议《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配方案》;
5、审议《2014年度报告及其摘要》;
6、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<多氟多化工股份有限公司2014年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》;
9、审议《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
11、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4.审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.审议《关于公司与李云峰先生签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7.审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
10.审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12.审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
13.审议《关于补选第四届董事会监事的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《2013年度报告及其摘要》
6、审议《2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市焦克路多氟多科技大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-25)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-08)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司董事、监事、高管报酬(津贴)的议案》
4、审议《关于使用自有资金新增购买信托产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配方案》
5、审议《2012年度报告及其摘要》
6、审议《使用自有资金购买信托产品的议案》
7、审议《补选李云峰先生任公司董事的议案》
8、审议《修订公司章程,增加公司经营范围,并授权董事会办理相关事项的议案》
9、审议《续聘大华会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公区中型会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-01)、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》；
2、《关于制订<多氟多化工股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
3、《关于制订<多氟多化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算的报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请银行授信的议案》。独立董事在股东大会上作年度述职报告。
8、《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 焦作市果园路月季花园酒店南岳厅

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-28)

议题:

1.关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》
2. 关于审议《多氟多化工股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案》
3. 关于《提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议《公司2011年半年度资本公积金转增股本方案》；
2、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、关于《2010年度董事会工作报告》；
2、关于《2010年度监事会工作报告》；
3、关于《2010 年度财务决算报告》；
4、关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、关于《2010年度内部控制有效性的自我评价报告》；
6、关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、关于《公司2010年年度报告及其摘要》；
8、《关于修改<公司章程>并授权董事会全权负责处理相关事项的议案》；
9、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
10、《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
11、《关于变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》；
独立董事在股东大会上作年度述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼二楼高套会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）审议《第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬（津贴）的议案》
（4）审议《聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
（5）审议《对河南省有色金属工业有限公司增加投资的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市普济路中段云达中州国际饭店三楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-11-03)、董事会签署日(2010-11-03)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

1、关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案。
2、关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 多氟多化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 焦作市果园路月季花园酒店迎宾楼高套会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-22)、董事会签署日(2010-06-23)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

1、关于使用超募资金用于在建项目年产200 吨六氟磷酸锂的议案
2、关于制定《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
3、关于制定《证券投资管理制度》的议案

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