金正大股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》全文及其摘要
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
9、《关于2024年度对外担保额度的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、提案1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、提案2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、提案3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》
4、《关于选举公司第六届非职工代表监事的议案》
5、《关于确定第六届监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、提案1《2022年度董事会工作报告》
2、提案2《2022年度监事会工作报告》
3、提案3《2022年度财务决算报告》
4、提案4《2022年年度报告》全文及其摘要
5、提案5《2022年度利润分配方案》
6、提案6《2022年度内部控制自我评价报告》
7、提案7《关于续聘会计师事务所的议案》
8、提案8《关于公司向银行申请授信融资的议案》
9、提案9《关于2023年度对外担保额度的议案》
10、提案10《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第11次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》
2、《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》
2、《关于子公司拟投资建设瓮安县马路槽磷矿200万吨/年地采项目的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于增加公司2022年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于确定公司董事候选人及调整部分董事薪酬的方案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于对公司贷款追加担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度报告》全文及其摘要
5、《2021年度利润分配方案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》
11、《关于2021年度计提减值准备及核销坏账的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告进行重新审计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于2022年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《2020年度财务决算报告》;
4、《2020年度报告》全文及其摘要;
5、《2020年度利润分配方案》;
6、《2020年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》;
9、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
11、《关于2020年度计提减值准备的议案》;
12、《关于2020年度CompoInvestcoGmbH(原KingentaInvestcoGmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》;
13、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》
3、《关于2021年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于确定第五届职工监事吴秀清薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告》全文及其摘要
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2019年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于2020年度对外担保额度的议案》
11、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于公司修改<公司章程>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《关于终止回购公司股份的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于增加对全资子公司贷款担保方式的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度报告》全文及其摘要
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2018年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》
15、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-06)

议题:

1.关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
2.关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于董事会补选独立董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸C座32层

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度报告》全文及其摘要
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2017年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
12、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的议案》
2、《关于控股子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》
3、《关于对控股子公司COMPOGmbH提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、《关于<金正大生态工程集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》
6、《关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
7、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案》
10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
11、《关于与上市公司控股股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
12、《关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2018-01-02)

议题:

1.00关于董事会补选独立董事的议案
2.00关于修改<公司章程>的议案
3.00关于制定《未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于更改对部分子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、《关于与国际金融公司签订<增资认购协议>的议案》
2、《关于控股孙公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-10)

议题:

1.00关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、《2016年度利润分配预案》
2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告》全文及其摘要
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2016年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《核心员工持股计划(草案)》
14、《核心员工持股计划管理规则》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建国门外大街甲六号中环世贸中心C座32层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建国门外大街甲六号中环世贸中心C座32层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于为孙公司KingentaInvestcoGmbH提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《关于为全资孙公司KingentaInvestcoGmbH提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度报告》全文及其摘要
5、《2015年度利润分配方案》
6、《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2015年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》
2、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度报告》全文及其摘要
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司独立董事的议案》
10、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于公司<股票期权激励计划(草案修订案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请金正大生态工程集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日()、召开日(2014-07-02)

议题:

1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-28)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告》全文及其摘要
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2013年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于第三届监事会职工监事薪酬的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
17、《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
18、《关于修改<公开募集资金管理和使用制度>议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、《关于选举第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

1、《关于组建企业集团的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-14)、网络投票日()、召开日(2013-04-14)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告》全文及其摘要
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2012年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-04)、网络投票日()、召开日(2012-08-04)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于制定公司<未来三年（2012—2014年）股东回报规划>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于为全资子公司贵州金正大生态工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告》及其摘要
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2011年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的议案》
12、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日()、召开日(2011-11-01)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于变更部分超募资金使用用途的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-18)、网络投票日()、召开日(2011-06-18)

议题:

、《关于公司发行中期票据的议案》
2、《关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-10)、网络投票日()、召开日(2011-04-10)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年年度报告》及其摘要 5、《2010年度利润分配方案》 6、《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 7、《2010年度内部控制自我评价报告》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司向银行申请授信的议案》 10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 11、《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设120万吨/年硝基复合肥项目的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东金正大生态工程股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-09)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日(2010-10-27)、召开日(2010-10-27)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》 2、《关于增加公司经营范围的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 8、《关于修订公司<公开募集资金管理和使用制度>的议案》 9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 10、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 11、《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》 13、《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议案》 13、《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》 14、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 15、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 16、《关于公司监事会换届选举的议案》

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