千红制药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部--常州市新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-22)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部--常州市新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-05)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年董事会工作报告和2024年公司发展规划的议案》
2、《2023年监事会工作报告的议案》
3、《2023年公司财务情况报告的议案》
4、《2023年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5、《2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》
7、《2023年度公司利润分配的议案》
8、《2024年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
4、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于变更公司法定代表人的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年董事会工作报告和2023年公司发展规划的议案》
2、《2022年监事会报告的议案》
3、《2022年公司财务情况报告的议案》
4、《2022年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5、《2022年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《2022年公司利润分配的议案》
7、《聘请2023年公司审计机构的议案》
8、《2023年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《公司2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年董事会工作报告和2022年公司发展规划的议案》
2、《2021年监事会报告的议案》
3、《2021年公司财务情况报告的议案》
4、《2021年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5、《2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《2021年公司利润分配的议案》
7、《聘请2022年公司审计机构的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《2022年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年董事会工作报告和2021年公司发展规划的议案》
2、《2020年监事会报告的议案》
3、《2020年公司财务情况报告的议案》
4、《2020年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5、《2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《公司利润分配政策与未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《2020年公司利润分配的议案》
9、《聘请2021年公司审计机构的议案》
10、《2021年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、审议《选举王耀方为第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《选举赵刚为第五届董事会非独立董事的议案》
3、审议《选举王轲为第五届董事会非独立董事的议案》
4、审议《选举蒋建平为第五届董事会非独立董事的议案》
5、审议《选举刘军为第五届董事会非独立董事的议案》
6、审议《选举周翔为第五届董事会非独立董事的议案》
7、审议《选举宁敖为第五届董事会独立董事的议案》
8、审议《选举徐光华为第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《选举任胜祥为第五届董事会独立董事的议案》
10、审议《选举蒋文群为第五届监事会非职工监事的议案》
11、审议《选举华隽伟为第五届监事会非职工监事的议案》
12、审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
13、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案》
2、《2019年监事会报告的议案》
3、《2019年公司财务情况报告的议案》
4、《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5、《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《2019年公司利润分配的议案》
7、《聘请2020年公司审计机构的议案》
8、《2020年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州千红生化制药股份有限公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.审议《2018年董事会工作报告和2019年公司发展规划的议案》
2.审议《2018年监事会报告的议案》
3.审议《2018年公司财务情况报告的议案》
4.审议《2018年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》
6.审议《2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.审议《2018年公司利润分配的议案》
8.审议《聘请2019年公司审计机构的议案》
9.审议《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的议案》
10.审议《2019年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
11.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
2、《修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.审议《2017年董事会工作报告和2018年公司发展规划的议案》
2.审议《2017年监事会报告的议案》
3.审议《2017年公司财务情况报告的议案》
4.审议《2017年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.审议《公司利润分配政策与未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.审议《2017年公司利润分配的议案》
8.审议《聘请2018年公司审计机构的议案》
9.审议《2018年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-19)

议题:

1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.审议《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
5.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
7.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.00《2016年董事会工作报告和2017年公司发展规划的议案》
2.00《2016年监事会报告的议案》
3.00《2016年公司财务情况报告的议案》
4.00《2016年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00《2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00《2016年公司利润分配的议案》
7.00《聘请2017年公司审计机构的议案》
8.00《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部-常州新北区生命健康产业园云河路518号

重要日期: 首次公告(2017-02-11)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

1. 审议《关于回购公司部分社会公众股份以实施股权激励计划的议案》
2. 审议《修订〈公司章程〉的议案》
3.《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 审议《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司新厂区(江苏省常州市新北区云河路518号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.审议《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》
2.审议《2015年监事会报告的议案》
3.审议《2015年公司财务情况报告的议案》
4.审议《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.审议《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》
7.审议《聘请2016年公司审计机构的议案》
8.审议《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
9.审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》
10.审议《使用超募资金偿还银行贷款的议案》
11.审议《修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司(江苏省常州市新北区长江中路90号)

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1. 审议《2014 年董事会工作报告和 2015 年公司发展规划的议案》
2. 审议《2014 年监事会报告的议案》
3. 审议《2014 年公司财务情况报告的议案》
4. 审议《2014 年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5. 审议《修改公司 <董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
6. 审议《2014 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7. 审议《公司利润分配政策与未来三年( 2015-2017)股东回报规划的议案》
8. 审议《2014 年公司利润分配和公积金转增股本的议案》
9. 审议《聘请 2015 年公司审计机构的议案》
10. 审议《2015 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
11. 审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》
12. 审议《公司增设一名非独立董事的议案》
13. 审议《修订〈公司章程〉的议案》
14. 审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司培训室(江苏省常州市新北区长江中路90号)

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训室(江苏省常州市新北区长江中路90号)

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1.审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 公司(江苏省常州市新北区长江中路90号)

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1.审议《关于2013年董事会报告的议案》
2.审计《关于2013年监事会报告的议案》
3.审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》
4.审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
5.审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》
7.审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
9.审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
10.审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
11.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12.审议《关于增补公司非职工监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 金陵江南大饭店(江苏省常州市新北区通江中路500号)

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1.审议《关于2012年董事会报告的议案》2.审议《关于2012年监事会报告的议案》
3.审议《关于2012年公司财务决算报告的议案》
4.审议《关于2012年公司利润分配预案的议案》
5.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7. 审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》
8. 审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
9.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训室（江苏省常州市新北区长江中路90号）

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.审计《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金陵江南大饭店（江苏省常州市新北区通江中路500号）

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1．审议《关于2011年董事会报告的议案》
2．审计《关于2011年监事会报告的议案》
3．审议《关于2011年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2011年公司利润分配方案的议案》
5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
7．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
8. 审议《关于2011年度公司董、监、高人员收入分配的预案》
9．审议《关于修订<公司章程>的议案》
10．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金陵江南大饭店三楼同济厅（江苏省常州市新北区通江中路500号）

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日()、召开日(2011-07-25)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》
3．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》
4．审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
4.1 选举公司第二届董事会非独立董事
4.1.1选举王耀方为公司第二届董事
4.1.2选举赵刚为公司第二届董事
4.1.3选举蒋建平为公司第二届董事
4.1.4选举刘军为公司第二届董事
4.1.5选举蒋文群为公司第二届董事
4.2 选举公司第二届董事会独立董事
4.2.1选举蔡桂如为公司第二届独立董事
4.2.2选举王轶为公司第二届独立董事
4.2.3选举杜守颖为公司第二届独立董事
4.2.4选举李大魁为公司第二届独立董事
5．审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
5.1选举周冠新为公司第二届监事会监事
5.2选举金小东为公司第二届监事会监事
6.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》
7.审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 常州千红生化制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金陵江南大饭店三楼加华厅（江苏省常州市新北区通江中路500号）

重要日期: 首次公告(2011-04-16)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1．审议《关于2010年董事会报告的议案》
公司独立董事李大魁、杜守颖、王轶、蔡桂如向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
2．审计《关于2010年监事会报告的议案》
3．审议《关于2010年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2010年公司利润分配方案的议案》
5．审议《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
6．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2010年年度报告及其摘要的议案》
7．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》
8．审议《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的议案》
9．审议《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

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