圣阳股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年度财务决算的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年投资计划的议案》
8、《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于制定<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
5、《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年度财务决算的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8、《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于选举公司非独立董事的议案》
10、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年度财务决算的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<募集资金2021年度存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
9、《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于选举李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-16)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-16)

议题:

1、《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2021年二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、《关于<募集资金2020年度存放与使用专项报告>的议案》
9、《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》
11、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-30)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司制定未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度内部控制评价报告》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于第五届董事薪酬方案的议案》
5、《关于第五届监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东圣阳电源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-22)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-22)

议题:

1、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《2018年度内部控制评价报告》
6、《2018年度利润分配方案》
7、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-16)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-16)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》
7、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于本次交易符合<重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
11、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14、《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
15、《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
16、《关于制定<山东圣阳电源股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》
2、《2017年度董事会报告》
3、《2017年度监事会报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度内部控制评价报告》
6、《2017年度利润分配方案》
7、《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》 2、《关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、《2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会报告》
3、《2016年度监事会报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度内部控制评价报告》
6、《2016年度利润分配方案》
7、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
11、《关于选举第四届董事会董事的议案》
12、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-27)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》 2、《关于接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会报告》
3、《2015年度监事会报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度内部控制评价报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
2、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
3、《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2015-03-29)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会报告》
3、《2014年度监事会报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度内部控制评价报告》
6、《2014年度利润分配方案》
7、《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室,山东曲阜圣阳路1号

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-11)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-12)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、《关于制定未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
9、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《2013年年度报告及其摘要》。
2、《2013年度董事会报告》。
3、《2013年度监事会报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度内部控制自我评价报告》。
6、《2013年度利润分配预案》。
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于董事、监事薪酬情况的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》;
2、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
3、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-04)、召开日(2013-09-04)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《2012 年年度报告及其摘要》。
2、《2012 年度董事会报告》。
3、《2012 年度监事会报告》。
4、《2012 年度财务决算报告》。
5、《2012 年度内部控制自我评价报告》。
6、《2012 年度利润分配方案》。
7、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于 2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度
审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-19)

议题:

1、《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》 2、《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》 3、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-20)

议题:

1、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
2、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 曲阜名雅杏坛宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、《2011年年度报告及其摘要》 2、《2011年度董事会报告》 3、《2011年度监事会报告》 4、《2011年度财务决算报告》 5、《2011年度内部控制自我评价报告》 6、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 7、《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》 8、《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 9、《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》 10、《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》 11、《关于调整独立董事津贴的议案》 12、《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 13、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东圣阳电源股份有限公司关于2011年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曲阜名雅杏坛宾馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-12)、股权登记日(2011-12-20)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日(2011-12-26)、召开日(2011-12-23)

议题:

1.《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》
2.《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

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